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(600881)『亞泰集團』公布公告
吉林亞泰(集團)股份有限公司接遼源市財政局通知,根據有關規定,『不再保留遼源市國有資產管理局,其行政職能並入遼源市財政局』。按照『轉變職能、權責一致的原則』,原遼源市國有資產管理局所持有的公司18957582股股權轉由遼源市財政局持有,遼源市財政局將成為公司的國家股股東。
(600615)『豐華圓珠』公布更名及變更證券簡稱的公告
上海豐華圓珠筆股份有限公司2000年年度股東大會審議通過了關於公司更名的議案。現經上海市工商行政管理局登記注冊,上海豐華圓珠筆股份有限公司已更名為上海豐華(集團)股份有限公司。經上海市證券交易所核准,原股票簡稱『豐華圓珠』自2001年12月4日起變更為『豐華股份』,股票簡稱變更後公司證券代碼不變。
(600615)『豐華圓珠』公布公告
上海豐華圓珠筆股份有限公司2000年10月27日召開的第二次臨時股東大會審議通過了關於資產置換關聯交易的議案。同年11月29日召開的第三次臨時股東大會審議通過了關於增持漢騏集團有限公司所持有的紅獅涂料16.1%股權和增持北京漢騏投資有限公司所持有紅獅涂料10%股權的議案,涉及金額13616.16萬元。以上兩次股東大會涉及北京漢騏集團有限公司所持有的紅獅涂料80%股權和北京漢騏投資有限公司所持有的紅獅涂料10%股權。2001年3月29日公司在《上海證券報》刊登公告:漢騏集團有限公司所持有的紅獅涂料80%股權的工商變更手續、置出資產的交接和工商變更手續已經完成。北京漢騏投資有限公司所持有的紅獅涂料10%股權工商變更手續因與北京市工商登記有關規定不相符,北京市工商登記規定:有限公司的控股股東股權不能超過80%。
(600651)『飛樂音響』公布公告
根據上海市高新技術企業(產品)認定辦公室通知,上海飛樂音響股份有限公司及公司參股企業(參股35%)上海科技同濟信息技術有限公司正式通過上海市高新技術企業認定。
(600613、900904)『永生數據、永生B股』公布公告
上海永生數據科技股份有限公司三屆董事會、監事會將於2001年12月28日任期屆滿,根據公司章程,經與持公司10%以上股份的股東討論,同意將換屆選舉工作延期至2002年上半年內完成,在新一屆董事會、監事會選舉產生之前,由本屆董事會、監事會繼續履行職責。
(600717)『天津港』公布臨時股東大會決議公告
天津港(集團)股份有限公司於2001年11月28日以通訊表決方式召開2001年臨時股東大會,會議審議通過公司關於投資建設天津港南疆通用散貨(南9#、南10#)泊位的議案:同意公司下屬子公司天津港第六港埠公司在天津港南疆煤碼頭東側建設5萬噸級通用散貨泊位(南9#)、2萬噸級通用散貨泊位(南10#)各一個。預計項目總投資19800萬元。資金來源為自有資金和銀行貸款,其中自有資金10800萬元,銀行貸款9000萬元、預計項目總投資18900萬元。資金來源為自有資金和銀行貸款,其中自有資金9900萬元,銀行貸款9000萬元。建設工期均一年,2002年底以前竣工。
(600257)『洞庭水殖』公布董事會決議公告
湖南洞庭水殖股份有限公司於2001年11月28日召開首屆董事會臨時會議,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於與湖南亞華種業股份有限公司實行貸款交叉擔保的議案:交叉擔保期限暫定三年,起始日為2001年11月23日。
二、通過了關於與湖南金健米業股份有限公司實行貸款交叉擔保的議案:交叉擔保期限暫定壹年,起始日為2001年11月27日。
(600466)『迪康藥業』公布公告
四川迪康科技藥業股份有限公司董事會認為:毛道維具備獨立董事任職資格及獨立性,能客觀公正地對公司的有關情況發表獨立意見,能維護廣大投資者的利益。
(600135)『樂凱膠片』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
樂凱膠片股份有限公司於2001年11月26日召開二屆三次董事會及二屆四次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司收購中國樂凱膠片集團公司建設的6#機涂布生產線及原租賃使用的整理車間廠房等資產的議案,同意簽署《資產轉讓交易合約》。
二、通過公司向中國樂凱膠片集團公司轉讓部分原由中國樂凱膠片集團公司租賃使用的資產的議案:公司決定將中國樂凱膠片集團公司一直租賃使用的樂凱膠片股份有限公司的資產轉讓給中國樂凱膠片集團公司。公司決定以評估確認價格214.98萬元作為最終轉讓價格。
董事會決定於2001年12月31日上午召開公司2001年度第三次臨時股東大會,審議以上有關事項。
(600135)『樂凱膠片』公布關聯交易公告
樂凱膠片股份有限公司二屆三次董事會審議通過了收購中國樂凱膠片集團公司建設的6#機涂布生產線及原租賃中國樂凱膠片集團公司使用的整理車間廠房等資產的議案,並已經簽定了資產轉讓交易合約。公司與中國樂凱膠片集團公司(以下稱母公司),於2001年7月20日簽定了意向性的《中國樂凱膠片集團公司向樂凱膠片股份有限公司轉讓資產的協議》(以下稱協議)。2001年11月26日,公司與母公司簽署了《關於中國樂凱膠片集團公司向樂凱膠片股份有限公司轉讓資產的交易合約》(以下稱合約或交易合約)。本次公司擬收購的6#機涂布生產線和原由樂凱膠片股份有限公司租賃中國樂凱膠片集團公司使用的整理車間廠房等資產,經北京中企華資產評估有限責任公司評估,評估值為10400.04萬元,以此為基礎確認以評估值為最終收購價格。
由於母公司持有公司股份21600萬股,佔公司股份總額的63.16%,為公司的控股股東。此交易構成了公司與母公司的關聯交易。此項交易尚需獲得股東大會的批准。
(600150)『ST重機』公布董事會臨時會議決議公告
滬東重機股份有限公司於2001年11月27日召開二屆二次董事會臨時會議,會議審議通過如下決議:
一、通過關於將公司應收江揚船廠的部分帳款和滬東中華造船(集團)有限公司有關設備進行置換的議案。
二、通過關於將公司平面分段流水線出租給滬東中華造船(集團)有限公司的議案:租賃期限10年,設備月租金為:設備交易值X0.67%+本月初設備淨值X10%/12。
(600150)『ST重機』公布關聯交易公告
滬東重機股份有限公司二屆二次董事會臨時會議審議同意,公司於2001年11月27日和滬東中華造船(集團)有限公司(以下簡稱:滬東中華公司)簽訂了《資產置換協議》和《設備租賃協議書》。公司將應收江蘇江揚船舶集團有限公司江揚船廠(以下簡稱江揚船廠)的部分柴油機銷售款的債權和滬東中華公司的整套平面分段流水線設備進行置換。公司應收江揚船廠的部分柴油機銷售款(帳面餘額)共計22037194.11元的債權,經評估後評估值為:20935334.40元(待財政部確認),將以財政部確認以後的評估值進行轉讓。滬東中華公司整套平面分段流水線設備經評估後,評估值為23722086.20元(待財政部確認)。現經雙方友好協商,以經財政部確認的評估值的基礎上,減去評估基准日至置換基准日止的折舊額(每月248914.77元)的價格置換上述債權。資產評估的基准日為2001年7月31日。公司將公司整套平面分段流水線設備出租給滬東中華公司。
滬東中華造船(集團)有限公司系公司控股股東,持有公司法人股122841180股,佔公司總股本的50.87%。故本次資產置換屬關聯交易。本次關聯交易不需報股東大會批准。
(900929)『國旅B股』公布公告
上海中國國際旅行社股份有限公司與上海錦江汽車服務有限公司、上海汽車股份有限公司等七家發起人協商一致,於2001年11月28日簽定發起設立『上海錦江商旅汽車服務股份有限公司』的協議。該擬建公司注冊資本為人民幣7000萬元,總股本為7000萬股,其中公司出資人民幣2002萬元,認購1400萬股,佔總股本的20%。
(600834)『申通地鐵』公布關於重大資產重組實施情況的公告
上海申通地鐵股份有限公司已於2001年6月29日召開的2000年度股東大會通過了關於重大資產重組的議案(已公告),根據中國證券監督管理委員會有關要求,公司現將重大資產重組實施情況給予公告,詳見11月29日《上海證券報》。
(600122)『宏圖高科』公布公告
從江蘇宏圖高科技股份有限公司第二大股東南京有線電廠處獲悉,該公司持有公司966萬股法人股因擔保合同糾紛已被南京市中級人民法院司法凍結。凍結期間自2001年11月22日至2002年11月22日。
南京有線電廠目前持有公司國有法人股59654333股,佔公司總股本的18.689%。
(600659)『福建福聯』公布董事會公告
根據福建省福聯股份有限公司五屆十八次董事會會議關於董事會、監事會換屆決議,董事會審核了股東單位推薦的公司第六屆董事會、監事會候選人資格。並提交2001年公司臨時股東大會選舉決定。公司2001年臨時股東大會將於2001年12月24日召開,有關事項已披露。
(600131)『岷江水電』公布配股獲配可流通股份和內部職工股份上市公告及股份變動公告
四川岷江水利電力股份有限公司因實施2001年配股方案及內部職工股上市後,股份變動情況如下:
單位:股
股份 配股前 本次配股 配股後 內部職工股上市後
股本數 佔總股本 增加股數 股本數 佔總股本 股本數 佔總股本一、尚未流通股份1、發起人股份 166716000 60.96% 166716000 56.22% 144243000 48.64%其中:國有持有股份144243000 52.74% 144243000 48.64% 144243000 48.64%境內法人持有股份 22473000 8.22% 22473000 7.58%2、募集法人股 29878200 10.93% 29878200 10.08% 52351200 17.65%3、內部職工股 7584623 2.77% 2275386 9860009 3.32%尚未流通股份小計 204178823 74.66% 2275386 206454209 69.62% 196594200 66.29%二、已上市流通股份人民幣普通股 69300000 25.34% 20790000 90090000 30.38% 99950009 33.71% 已流通股份小計 69300000 25.34% 20790000 90090000 30.38% 99950009 33.71%三、股份總數 273478823 100% 23065386 296544209 100% 296544209 100%
經上海證券交易所安排,公司內部職工股9860009股(其中,董事、監事和高級管理人員持有的156748股內部職工股按規定暫時凍結)和本次配股獲配可流通股份均於2001年12月4日可上市流通。
(600320、900947)『振華港機、振華B股』公布公告
上海振華港口機械股份有限公司於2001年11月27日接上海港口機械制造廠(以下簡稱港機廠)的通知,港機廠於2001年11月26日與中國港灣建設(集團)總公司(以下簡稱中港集團)簽署了《股份轉讓協議》。港機廠向中港集團轉讓其持有公司國有法人股96112500股,佔公司總股本21.05%,轉讓的價格暫定為人民幣3.57元,轉讓總金額343121625元。上述股權受讓方中港集團是港機廠控股股東,本次股權轉讓後,中港集團原持有國有法人股64075000股增持為160187500股,佔公司總股本35.09%,為公司第一大股東,原公司股東港機廠不再持有公司股份。
公司為大連集裝箱碼頭有限公司生產兩臺橋吊在海上運輸過程中遭受颶風襲擊,致使兩臺橋吊發生海損,合同總價792萬美元。事故發生後公司及時通知中國人民保險公司(PICC)聯系,經PICC保險公司論證,性質屬不可抗力風險。PICC保險公司已受理事故,並已將預賠款237.6萬美元匯入公司帳戶。
(600862)『縱橫國際』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
南通縱橫國際股份有限公司於2001年11月28日召開四屆三次董事會及四屆二次監事會,會議審議通過如下決議:
一、關於提請股東大會授予董事會處置1億元(含1億元)以內資產權限的議案。
二、同意監事黃昌明為公司第四屆監事會聯系人。
董事會決定於2001年12月29日以通訊方式召開公司2001年第二次臨時股東大會,審議以上有關事項。
(600637)『廣電信息』公布臨時股東大會決議公告
上海廣電信息產業股份有限公司於2001年11月28日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過公司關於出售銷售中心產權和『SVA』、『金星』商標權的議案:本次轉讓價格以經評估確認的銷售中心淨資產值和『SVA』、『金星』商標價值合計人民幣1062.04萬元為定價依據,轉讓價格為人民幣1062.04萬元。
(600179)『黑化股份』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
黑龍江黑化股份有限公司於2001年11月26日召開一屆九次董事會及一屆八次監事會,會議審議通過了以資產償還債務協議。
董事會決定於2001年12月29日上午召開2001年第二次臨時股東大會,審議上述事項。
(600179)『黑化股份』公布關聯交易公告
黑龍江黑化股份有限公司一屆九次董事會審議通過了《關於控股股東以資產償債的議案》。公司控股股東黑龍江黑化集團有限公司(下稱『黑化集團公司』)擬用其所擁有的熱電生產裝置償還所欠公司的債務,雙方於11月26日簽署《黑化集團公司以資產償還債務協議》,黑化集團公司用其所屬的熱電生產裝置償還對公司的欠款,具體交易價格以經過具有證券從業資格的資產評估機構評估並經國有資產管理部門確認的價值為准。置出資產:截至2001年9月30日,黑化股份對黑化集團的應收款項合計為53380.13萬元,本次擬以其中一部分與黑化集團經評估後確認的熱電裝置進行等值置換。置入資產:黑化集團所擁有的熱電生產裝置,經評估,價值為31972.06萬元。雙方以熱電生產裝置的評估值作為雙方的交易價格,黑化集團公司以此價格抵頂所欠公司債務31972萬元。此次交易構成了關聯交易。
(600396)『金山股份』公布國家股股權委托管理的提示性公告
沈陽金山熱電股份有限公司於2001年11月28日收到公司第一大股東沈陽冶金國有資產經營有限公司書面通知,沈陽冶金國有資產經營有限公司(以下稱『委托方』)於2001年11月27日與遼寧省電力有限公司(以下稱『受托方』)簽訂了《沈陽金山熱電股份有限公司國家股股權委托管理協議書》。委托方同意將所持有的公司7283萬股國家股委托給受托方管理。此委托不意味公司國家股股東的改變。托管期間受托方不得將其受托管理的公司國家股權進行轉讓或質押。本次托管期限為一年,自本協議簽署之日起計算。
(600878)『北大科技』公布公告
根據有關規定,現將大連北大科技(集團)股份有限公司股東上海長通投資管理有限公司、深圳市長通數碼科技有限公司所持公司股票質押情況公告如下:
上海長通投資管理有限公司持有公司法人股17910500股,佔公司總股份的6.3%,為公司第二大股東。因債權債務原因,該公司將上述所持股份質押給深圳天久實業有限公司,質押期限自2001年11月22日至2002年6月30日止。
深圳市長通數碼科技有限公司持有公司法人股2960180股,佔公司總股份的1.04%,該公司將所持股份質押給深圳市力天實業有限公司,質押期限自2001年11月22日至2002年6月30日止。
(600208)『戴夢得』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
中寶戴夢得投資股份有限公司於2001年11月27日以通訊方式召開四屆六次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於公司增持嘉興發展投資有限公司11%股權的決議:公司已於2001年11月28日分別與北京實德投資有限公司、北京艾艾姆投資顧問有限公司簽署了受讓嘉興發展投資有限公司7.1%、3.9%股權的協議。受讓北京實德投資有限公司持有的嘉興發展投資有限公司7.1%股權的價格為4950萬元,受讓北京艾艾姆投資顧問有限公司持有的嘉興發展投資有限公司3.9%股權的價格為2749.5萬元,合計為7699.5萬元。
二、通過了聘任吳建元為公司副總裁的決議。
三、通過了關於戴夢得實業發展有限公司向公司就『戴夢得』品牌推廣相關費用進行補償的決議:同意以實際支出的廣告宣傳費用為核算基礎,由戴夢得實業發展有限公司向公司補償『戴夢得』品牌推廣費用1100萬元人民幣。
董事會決定於2001年12月29日上午召開公司2001年第三次臨時股東大會,審議以上有關事項。
深圳高速公路股份有限公司公布增發A股發行公告
深圳高速公路股份有限公司本次增資發行A股已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2001]57號文批准。本次公開發行股份總量不超過18000萬股,采用在價格區間內(3.39元-3.66元)網下向證券投資基金累計投標詢價和網上向證券投資基金以外的其他社會公眾投資者累計投標詢價相結合的發行方式。本次發行詢價的下限為3.39元,上限為3.66元(按照發行人2001年預測淨利潤及2001年股本全面攤薄計算,下限價格相當於18.52倍市盈率,上限價格相當於20倍市盈率)。上網發行申購繳款時間:2001年12月6日,於上海證券交易所正常交易時間進行(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。申購簡稱為『深高申購』,申購代碼為『730548』。每個股票帳戶申購上限為999000股。
(600823)『世茂股份』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
上海世茂股份有限公司於2001年11月26日召開三屆五次董事會及三屆四次監事會,會議審議通過如下決議:
一、關於彌補2001年度期初未分配利潤負數特別方案的決議。
二、關於對上海世茂建設有限公司追加投資的決議:該公司原注冊資本8000萬元,現增資為2億元。公司原出資4800萬元(原佔總股本的60%),加上投入前次募集資金餘額2615.911萬元,再追加投資2784.089萬元,現公司合計出資1.02億。(佔總股本的51%)。
三、關於同意為上海世茂建設有限公司借款提供擔保的決議:為其向上海浦東發展銀行黃浦支行的借款3000萬元(期限4個月)以及向中國銀行上海市分行的借款6000萬元(期限6個月)提供擔保。
四、關於不參與本次上海世茂國際廣場有限公司增資擴股的決議。
五、關於公司高級管理人員變動的決議:因工作需要免去周黎明原副總經理的職務,聘任陳燁為公司副總經理。
董事會決定於2002年1月11日召開2001年度第二次臨時股東大會,審議以上有關事項。
(600149)『邢臺軋輥』公布2001年中期利潤分配及資本公積金轉增股本實施公告
邢臺軋輥股份有限公司實施2001年中期利潤分配及資本公積金轉增股本方案為:以2001年6月30日公司總股本16980萬股為基數,每10股送2股並派發現金紅利0.5元(含稅),同時以資本公積金每10股轉增3股。股權登記日為2001年12月4日,除權除息日為2001年12月5日,新增可流通股份上市日為2001年12月5日,現金紅利發放日為2001年12月11日。
(600149)『邢臺軋輥』公布澄清公告
2001年11月23日《上海證券報》等媒體刊登了《誰掏空了上市公司的錢袋》一文,文中聲稱『邢臺軋輥股份有限公司大股東以各種名目佔用上市公司資金4億元左右』。
針對該文報道內容,經公司及大股東邢臺機械軋輥(集團)有限公司(以下簡稱控股股東)核查,雙方均未提供過此信息,該信息嚴重不實。公司特此澄清如下:
目前,公司存在大股東佔用資金情況。截止2001年中期,控股股東共佔用公司資金117352135.60元。其中公司將暫時閑置資金以協議方式拆借給控股股東9000萬元;根據《產品購銷協議》,控股股東向公司采購部分連鑄坯、焦爐鐵件、鑄材等產品,因未結算貸款,餘額27352135.60元。上述信息公司2001年中期報告中已經如實披露。
9000萬元協議借款,公司與控股股東已經口頭達成一致意見,年內予以收回。對此,公司已在《關於巡檢發現問題的整改報告》中公開披露。關於雙方因關聯交易產生的欠款,因結算周期及交易的連續性等原因,存在一定數量的欠款屬於正常現象。同時公司將采取積極的措施,縮短結算周期,控制欠款規模。
除上述情況外,控股股東沒有以其它形式佔用公司資金情形。公司也從未公開披露此類相關信息。該文作者未到公司進行實地采訪了解,報道內容未經公司核實,引用數字嚴重不實。
公司鄭重提醒廣大投資者,《中國證券報》為公司選定的信息披露報刊,公司所有信息均以在指定報刊刊登的信息為准,請廣大投資者理性投資,注意風險。
(600230)『滄州大化』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
河北滄州大化股份有限公司於2001年11月26日召開一屆一次董事會臨時會議及一屆七次監事會,會議審議通過關於收購並續建三聚氰胺在建項目的議案。
董事會決定於2001年12月29日上午召開公司2001年度第一次臨時股東大會,審議以上事項。
(600230)『滄州大化』公布關聯交易公告
河北滄州大化股份有限公司一屆一次董事會臨時會議審議通過了《關於收購並續建三聚氰胺在建項目的議案》。同日,公司與河北滄州大化集團有限責任公司簽訂了《關於三聚氰胺項目的收購意向書》。交易標的為集團公司在建的三聚氰胺項目之相關資產,該項資產的帳面價值為2582.6萬元。此次資產購買的評估基准日為2001年10月31日。經上述各交易雙方協商,公司將以上述擬收購資產經中評估機構評估並經河北省財政廳確認後的淨資產值為依據,確定本次資產收購的價格。
河北滄州大化集團有限責任公司持有公司法人股178031620股,佔公司總股本的68.65%,是公司第一大股東。鑒於以上所揭示的關聯關系,因此公司向集團公司收購資產的行為屬關聯交易,並且公司資產購買行為需提交股東大會審議批准。
(900956)『東貝B股』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
黃石東貝電器股份有限公司於2001年11月28日召開一屆十二次董事會,會議審議通過如下決議:
一、關於收購資產事項的議案。
二、關於改聘會計師事務所的議案:現擬聘任湖北大信會計師事務有限公司及浩華國際(中國·湖北)會計師事務所為公司2001年度境內、境外會計師。
董事會決定於2001年12月29日上午召開2001年第二次臨時股東大會,審議以上事項。
(900956)『東貝B股』公布關聯交易公告
黃石東貝電器股份有限公司擬購買黃石東貝冷機集團公司(以下簡稱『東貝集團』)動力分公司的全部資產。公司已於2001年11月27日與東貝集團簽署了《資產轉讓協議》。交易標的為東貝集團動力分公司的全部資產,交易價格暫定為2848.22萬元,以上交易價格是參照截止2000年12月31日東貝集團債轉股時動力分公司資產的評估價值協商確定,該項目需要聘請具有證券從業資格的中介機構進行評估、審計,如若評估結果與上述價格出現重大偏差,將修改本交易價格。
本交易是公司與公司第一大股東東貝集團之間進行,屬於關聯交易。此項交易尚須獲得股東大會的批准。
(600657)『青鳥天橋』公布董事會決議及召開股東大會的公告
北京天橋北大青鳥科技股份有限公司於2001年11月28日召開五屆十六次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於擬收購資產進展情況的報告。
二、通過了關於聘任朱青為公司副總經理的報告。
董事會決定於2001年12月29日上午召開公司第二十二次股東大會,審議以上有關事項。
(600657)『青鳥天橋』公布關聯交易公告
北京天橋北大青鳥科技股份有限公司五屆六次董事會審議通過了公司購買北京北大青鳥有限責任公司及其全資下屬企業北大無線電工廠共同投資的北京北大青鳥天通信息工程有限責任公司100%股權決議。
公司五屆十二次董事會審議通過了公司購買北京北大青鳥有限責任公司(以下簡稱北大青鳥)北大青鳥軟件園、JB-NCI分布式網絡犯罪信息管理系統V1.0和JBSCADA-2000北大青鳥電力自動化實時監控系統兩項無形資產的決議。
交易標的:1、北大青鳥軟件園評估值為人民幣49659458.55元,其中在建工程為人民幣28219458.55元,土地使用權為人民幣21440000元。2、JB-NCI分布式網絡犯罪信息管理系統V1.0,采用收益現值法得出該無形資產的市場價值為人民幣3325萬元,本次評估基准日為2001年5月31日。3、JBSCADA-2000,采用收益現值法得出該無形資產的市場價值為人民幣663萬元,本次評估基准日為2001年5月31日。4、北京北大青鳥天通信息工程有限責任公司,該公司的淨資產為人民幣4301215.15元。以上評估值正在上報財政部評估確認過程中,最終結果以評估確認值為准。
北大青鳥是公司的第一大股東,因此本次交易構成了關聯交易,本次關聯交易尚須獲得股東大會的批准。
(600123)『蘭花科創』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
山西蘭花科技創業股份有限公司於2001年11月27日召開一屆十三次董事會及一屆七次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於巡檢有關問題的整改報告。
二、通過關於修改公司章程的議案。
三、通過關於用未分配利潤補繳1999年送紅股應代扣代繳個人所得稅的議案。
四、通過關於更換2001年度財務報告審計機構的議案:現擬聘請北京興華會計師事務所擔任公司2001年度財務報告審計機構。
五、通過關於變更部分配股資金投向的議案。
六、通過擬出資4464萬元購買晉城市經貿資產經營公司持有的山西天脊集團晉城化工股份有限公司39.31%股權的議案。
董事會決定於2001年12月29日上午召開2001年第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
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