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(000001) 深發展A:成都分行籌建公告
經中國人民銀行成都分行審核,並報請中國人民銀行總行批准,同意深圳發展銀行開始籌建成都分行,該分行為深圳發展銀行非獨立核算的直屬一級份支機構,不具有獨立法人資格。
(000003、200003) PT 金 田:寬限期資產重組進度情況
本公司寬限期內的資產重組方道斯基建(香港)有限公司和深圳博倫實業發展有限公司已確定退出金田公司的重組計劃,我司已著手與新的重組方進行接洽。本公司將按有關規定履行及時披露信息的義務。
公司將於11月23日召開董事局會議,為保證信息和股票交易的公平性,我司股票2001年11月23日繼續暫停特別轉上服務。
(000013、200013) 深石化A:公司部分高級管理人員變更
公司2001年第一次臨時股東大會於2001年11月21日舉行,審議通過了以下議案:
一、選舉丁富義、羅鴻春、辛宇、應啟瑞(獨立董事)、唐冬元、王妙泉、劉崇、周鎮、李林森、劉青民和蔡建平為公司第四屆董事會成員;
二、選舉李欽文、牟向峰和廖紅麗為公司第四屆監事會成員;
三、關於改聘本公司2001年度會計師的議案。
公司第四屆董事會第一次會議審議通過:
一、丁富義為公司董事長,羅鴻春為公司副董事長;
二、辛宇出任公司總經理;
三、周鎮、白晉民出任公司副總經理;
四、蔡建平出任公司董事會秘書。
公司第四屆監事會第一次會議推舉李欽文為公司監事會主席。
(000015、200015) PT中浩A:董事會公告
公司已於2001年10月22日依法退市,公司就有關事項公告如下:
一、公司歷年財務狀況;二、公司高級管理人員無重大違法違規情況;三、公司目前重大債權債務、訴訟情況;四、公司經營虧損的原因;
五、目前公司正按照有關規定積極辦理公司股東所持有的股份的轉讓事宜。
(000056、200056) 深國商:召開2001年第二次臨時股東大會通知等
公司第三屆董事會2001年第七次會議於2001年11月20日召開,審議通過如下決議:
一、提名陳介厚、方育基為獨立董事候選人;
二、關於制定獨立董事津貼標准的決議;
三、關於修改公司章程的決議;
四、關於修改董事會工作守則的決議;
五、關於制定股東大會議事規則的決議;
六、新聘利安達信隆會計師事務所為公司境內會計師事務所,新聘香港正風會計師事務所為公司境外會計師事務所;
七、關於依法規范運作的自查自糾報告的決議;
八、定於2001年12月28日(星期五)上午十點在深圳市人民南路發展中心大廈23層會議室召開2001年第二次臨時股東大會。
(000413、200413) 寶 石 A:召開2001年臨時股東大會通知
定於2001年12月25日上午9時在本公司會議室召開公司2001年臨時股東大會。
(000556) PT 南 洋:召開2001年第三次臨時股東大會再次通知
1、會議時間:2001年11月26日下午2:30
2、會議地點:海口市瓊苑賓館海風堂
(000560) 昆百大A:召開2001年臨時股東大會通知
公司第三屆董事會第十九次會議於2001年11月20日召開,審議通過如下決議:
一、修改公司章程議案;
二、選舉何道峰、趙國權、喬剛、崔傑、楊惠秋、徐斌、胡志華、張國祥、杜光遠為公司董事,其中張國祥和杜光遠為獨立董事;
三、定於2001年12月22日在昆明市新紀元大酒店召開2001年臨時股東大會。
公司監事會提名王桂梅、雷蕾、張亞光為公司監事會股東監事。
(000607) 華立控股:重大事項公告
公司於近日接廣東證券股份有限公司通知,稱截至2001年11月6日收市,廣東證券股份有限公司通過自營帳戶累計持有本公司股票962.4952萬股,佔本公司總股本的5.04%,並於次日減持至5%以下。
(000653) ST 九 州:重大訴訟事項
江西省高級人民法院在受理中國建設銀行景德鎮市分行與福建九州綜合商社有限公司借款糾紛一案中,裁定:凍結福建省國資局所有的並委托九州綜合商社持有的福建九州集團股份有限公司國家股股權4966.5萬股,凍結期限為一年。福建九州綜合商社有限公司因不持有福建九州集團股份有限公司國家股不服上述裁定,福建九州綜合商社有限公司與福建九州集團股份有限公司已依法向江西省高級人民法院申請復議。上述案件正在審理之中。
(000661) 長春高新:設立長春高新熱力有限責任公司
公司第三屆十七次董事會於2001年11月19日召開,會議審議通過了關於設立長春高新熱力有限責任公司的議案。
擬由本公司與長春高新技術產業建設開發公司(『開發公司』)
共同出資,組建長春高新熱力有限責任公司,擬注冊資本5,089萬元,其中本公司擬以實物資產投資4,936萬元,佔注冊資本的97%;開發公司擬投資153萬元,佔注冊資本的3%。
(000682) 東方電子:風險提示性公告
近期我公司股票交易出現異常波動,根據深交所《股票上市規則》的有關規定,特作如下公告:
近期社會上有關於證監會對東方電子調查結果的傳聞,傳聞公司經調查沒有問題,上述傳聞均屬猜測。
目前公司正在接受證監會調查,尚未收到證監會有關調查結果的通知。
公司在信息披露、利潤確認方面存在一定問題,具體情況尚需證監會調查結果後做出結論。
目前公司生產經營情況基本正常。
除上述事項外,無應披露而未披露的信息。
(000688) 朝華科技:董事會公告
2001年9月30日和10月30日,本公司的子公司上海朝華科技有限公司與美國BROCADE通訊系統公司簽署了存儲網絡技術產品分銷商協議,與BROCADE通訊系統公司在亞太地區的子公司香港博科通訊系統有限公司簽署了存儲網絡技術產品在中國大陸經銷的總代理協議。從2001年11月1日至2002年10月31日的一年內,上海朝華科技有限公司成為BROCADE通訊系統公司在中國大陸全線產品的總代理。
(000750) 桂林集琦:公司高管人員變更等
公司2001年第二次臨時股東大會於2001年11月21日召開,會議審議通過如下議案:
一、何曙光辭去董事職務;
二、增選伏臥龍為公司董事,選舉吳建祥、張國強為公司獨立董事;
三、關於控股股東桂林集琦集團有限公司向本公司借款的關聯交易;
2000年度報告期內本公司控股股東桂林集琦集團有限公司,累計向本公司借款共計38291374.72元;
四、關於公司2000年末用任意盈餘公積彌補虧損的議案:公司決定用任意盈餘公積1000萬元彌補虧損,彌補後2000年末的未分配利潤為189.06萬元。
(000760) 湖北車橋:召開2001年臨時股東大會通知
公司第四屆七次董事會會議於2001年11月21日召開,會議審議通過了如下議案:
一、郭桂華辭去公司董事長職務;
二、王先柱、鄧烈炎、劉正華、宋宏章辭去董事職務;
三、增補陳宏超、陳林、管琪、張建紅為公司董事會董事;
四、定於2001年12月23日(星期日)上午9時召開2001年臨時股東大會。
(000780) 草原興發:通過資產收購議案
公司2001年度第七次董事會會議於2001年11月21日召開,會議審議通過:
一、呼倫貝爾盟綠紅商貿有限責任公司資產收購議案;
公司擬對呼倫貝爾盟綠紅商貿有限責任公司所屬12家食品廠的部分生產經營性資產及六、七分廠的土地使用權進行收購,其他10家分廠的土地使用權擬租賃使用。相關《資產收購協議》已於2001年十一月二十一日簽署,收購金額為:15,139.51萬元。
二、青海海南州三江源商貿發展有限責任公司資產收購議案;
公司擬對青海海南州三江源商貿發展有限責任公司所屬6家食品廠的部分生產經營性資產及土地使用權進行收購。相關《資產收購協議》已於二00一年十一月二十一日簽署,收購金額:9,677.81萬元。
三、甘肅絲路食品有限責任公司資產收購議案;
公司擬對甘肅絲路食品有限責任公司所屬3家食品廠的部分生產經營性質產及土地使用權進行收購。相關《資產收購協議》已於二00一年十一月二十一日簽署,收購金額為3,703.04萬元。
四、定於2001年12月24日上午九時召開2001年度第二次臨時股東大會。
(000822) 山東海化:配股提示性公告
一、配股比例:以2000年末總股本為基數,每10股配售3股。
二、配股價格:每股人民幣10元。
三、股權登記日:2001年11月13日。
四、除權基准日:2001年11月14日。
五、配股繳款起止日:2001年11月14日至2001年11月27日。
(000827) 津濱發展:召開2001年度第一次臨時股東大會通知等
公司第一屆董事會2001年第四次臨時會議於2001年11月19日召開,審議通過如下議案:
一、關於修改公司章程的議案;
二、聘任深圳大華天誠會計師事務所負責公司2001年度審計工作;
三、關於續聘泰達律師事務所的議案;
四、關於用建設濱海金融服務區(一期)項目替代中環三津PRT項目的議案;
五、關於投資建設津濱高科技工業園(天大科技園二期)項目的議案;
六、關於出售山西華泰磁性材料廠資產的議案;
七、關於實施以持有天龍紙業債權參與天龍紙業債轉股的議案;
公司擁有天龍紙業27465.53萬元的合法債權,該部分債權轉為新公司股權後,公司將持有新公司約33%的股權。
八、關於津濱公司投資參股天津北方國際信托投資股份有限公司的議案:投資6800萬元參股天津北方國際信托投資股份有限公司。
九、關於對泰達科技風險投資股份有限公司增資的議案;
對泰達科技風險投資股份有限公司增資2500萬元,增資後泰達科技風險投資股份有限公司總股本將為45000萬股,公司佔該公司股份為5000萬股,仍佔其總股本的11.11%。
十、關於與天津環球磁卡股份有限公司相互經濟擔保的議案;
公司擬與天津環球磁卡股份有限公司相互擔保1.5億元,相互擔保期限為三年;
十一、定於2001年12月23日(星期日)上午十點召開2001年度第一次臨時股東大會。
(000861) 茂化永業:子公司產品被認定為國家重點新產品
公司控股89.73%的子公司茂名高嶺科技有限公司的M01高光澤造紙涂料高嶺土經專家評審被認定為2001年度國家重點新產品,按規定,國家級新產品和省內首次生產的發明專利產品3年內,所得稅和增值稅地方分成部分由同級財政全額返還企業。上述返稅事宜尚需報經當地稅務、財政部門審批。茂名高嶺科技公司高嶺土生產能力5萬噸 ,其中可生產M01高光澤造紙涂料高嶺土1萬噸,佔茂名高嶺科技公司高嶺土總產量20%,佔銷售收入的30%以上。
(000920) 南方匯通:成立訊達微電子分公司等
公司第一屆董事會第十二次會議於2001年11月21日召開,審議通過以下決議:
一、不再參與發起設立『四川制動科技股份有限公司』;
二、成立《南方匯通股份有限公司訊達微電子分公司》;
三、調整公司固定資產使用年限。
(000921) 科龍電器:公司股份質押
廣東科龍(容聲)集團有限公司(下稱容聲集團)和順德市格林科爾企業發展有限公司(格林柯爾公司)於2001年11月19日簽定的股權質押合同,雙方同意由格林柯爾公司以約定的支付方式將受讓價款打入已經開立的雙方共管帳戶,容聲集團將所持有的本公司的20477.5755萬法人股質押給格林柯爾公司。質押期限從證券登記機構登記之日至2002年5月31日止。
(000951) 小鴨電器:變更電話號碼及傳真號碼
公司董事會秘書處原聯系電話及傳真號碼(0531)8980541停止使用,新的聯系電話及傳真號碼是(0531)8681541。
(000999) 三九醫藥:公司部分高級管理人員變更
公司董事會2001年第七次會議於2001年11月21日召開,通過了如下決議:
一、於繼武辭去公司總經理職務;
二、聘任崔軍為公司總經理;
三、聘任周東斌為公司副總經理;
四、擬解聘審計機構中天勤會計師事務所,擬聘請大華天誠會計師事務所擔任公司審計機構。
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