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(600217)『秦嶺水泥』公布董事會公告
陝西省人民政府同意以陝西秦嶺水泥股份有限公司為核心企業,組建陝西秦嶺水泥集團。形成以『秦嶺』品牌為龍頭,以上市公司為依托,以資本為紐帶,突出水泥主業,多元化經營的綜合性大型水泥企業集團。集團組建工作,省有關部門和公司正在組織實施。
(600755)『廈門國貿』公布公告
2001年11月9日廈門國貿集團股份有限公司與福建省三鋼(集團)有限責任公司共九家單位簽訂了發起人協議書,共同發起設立『福建三鋼閩光股份有限公司』,該公司注冊資本擬為43470萬元,其中公司以現金人民幣3189.3萬元出資認購2080萬股,佔該公司總股份的4.78%,為該司的第二大股東。該司的正式成立尚需工商登記機關及政府有關部門的批准。
(600804)『工益股份』公布董事會公告
成都工益冶金股份有限公司董事會於2001年11月13日接到公司控股股東攀鋼集團成都無縫鋼管有限責任公司的通知,該公司就轉讓其持有公司國有法人股的相關事宜與四川迪康集團股份有限公司於2001年8月18日達成的——擬將其持有的公司國有法人股4321.44萬元(佔公司總股本的37.06%)中的3381.74萬元(佔公司總股本的29%)轉讓給四川迪康集團股份有限公司的意向(已公告)已經終止。
(600106)『重慶路橋』公布風險提示公告
根據有關要求,現對重慶路橋股份有限公司有關經營風險提示如下:
重慶嘉陵江復線橋將於今年年底建成通車,由於該橋臨近公司所管轄的牛角沱嘉陵江大橋,重慶市政府正在研究制定該橋和牛角沱嘉陵江大橋的收費辦法,有可能會改變公司嘉陵江牛角沱大橋目前的收費方式,同時也在研究重慶市主城區橋(隧)收費辦法,從保護公司及股東利益出發,公司正積極與重慶市政府以及有關部門協商,以謀求維護公司合法權益和全體股東利益的收費辦法,現提請廣大投資者注意投資風險。
(600655)『豫園商城』公布公告
上海豫園旅游商城股份有限公司第三屆董事會、監事會於2001年11月份任期屆滿。根據公司章程,同意將換屆選舉工作延期至2001年12月底前,最遲於2002年第一季度內進行。在新一屆董事會、監事會選舉產生之前,由本屆董事會、監事會繼續履行職責。
(600641)『中遠發展』公布借款合同公告
中遠發展股份有限公司為調整負債結構和項目開發用款需要,與上海銀行簽署了流動資金借款合同,截止2001年11月12日,公司與上海銀行累計簽署借款合同金額達人民幣壹億伍仟萬元,借款期限為3年,貸款年利率為6.23%。
(600159)『寧城老窖』公布董事會決議公告
寧城老窖生物科技股份有限公司於2001年11月12日召開二屆四次董事會,會議形成如下決議:決定以內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司特色肉牛產業化工程項目向工商銀行內蒙古分行申請貸款9000萬元,該投資項目需經股東大會批准,股東大會召開時間另行通知。
(600094、900940)『華源股份、華源B股』公布臨時股東大會決議公告
上海華源股份有限公司於2001年11月12日召開2001年第二次臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、將緬甸棉紡項目轉移到泰國建設的議案:公司選擇在緬甸獨資建設26000錠環錠1008頭轉杯紡棉紡項目。由於緬甸政府政策變化,為了避免投資風險,公司通過充分的研究、論證後擬將該棉紡項目轉移到泰國建設,項目的規模不變。該項目總投資為2898萬美元,項目資金擬通過申請國家進出口銀行長期貸款和部分自籌解決,其中貸款2173萬美元,佔項目總投資的75%。
二、在泰國建設三萬噸檸檬酸項目的議案:公司擬在泰國投資2969.8萬美元,獨資設立華源(泰國)生物化學有限公司建設三萬噸檸檬酸項目。項目資金擬通過申請國家進出口銀行長期貸款和部分自籌解決,其中貸款2227.3萬美元,佔項目總投資的75%。
(600094、900940)『華源股份、華源B股』公布臨時董事會決議公告
上海華源股份有限公司於2001年11月12日召開2001年第四次臨時董事會,會議審議通過公司擬與『外高橋股份』相互擔保的議案。
同意公司擬與上海外高橋保稅區開發股份有限公司簽訂累計總額度不超過1億元人民幣(含1億元)、期限為自簽訂協議並生效日起至2004年12月31日止的銀行貸款互保協議。
(600600)『青島啤酒』公布董事會決議公告
青島啤酒股份有限公司於2001年11月12日召開三屆八次董事會,會議審議通過如下決議:
一、關於受讓廣西南寧萬泰啤酒有限公司(『南寧萬泰』)30%股權的議案:由公司之子公司——深圳市青島啤酒華南投資有限公司以南寧萬泰2001年9月30日的淨資產值42927萬元為基礎,初步商定,以9600萬元人民幣受讓泰聯釀造(開曼群島)有限公司在南寧萬泰30%的股權。股權轉讓後,南寧萬泰由外商獨資企業變更為中外合資企業,公司名稱亦將變更為『青島啤酒(南寧)有限公司』,由公司負責該公司的經營管理權。
二、關於受讓青島啤酒(珠海)有限公司(『珠海公司』)少數股東部分股權的議案:公司以支付現金1000萬元人民幣為代價購買皇妹企業集團公司的1000萬股股權,珠海公司截至2001年9月止淨資產值為8529萬元。股權轉讓後,公司佔珠海公司的股權比例由60%增至76.67%。
三、關於收購富利運(隨州)啤酒有限公司(『隨州公司』)90%股權的議案:公司擬以隨州公司經評估後的淨資產值2419.8萬元人民幣為基礎,以支付現金人民幣5097938.87元和轉讓公司帳面餘額為22902061.13元人民幣的債權(主要為應收帳款和其他應收款)為代價取得隨州公司90%的股權。
四、關於收購富利運(天門)啤酒有限公司(『天門公司』)90%股權的議案:公司擬以天門公司經評估後的淨資產值2864萬元人民幣為基礎,以支付現金人民幣3893405.04元和轉讓公司帳面餘額為27106594.96元人民幣的債權(主要為應收帳款和其他應收款)為代價取得天門公司90%的股權。
五、關於組建深圳市青島啤酒華南投資有限公司(『華南投資公司』)及對華南事業部下屬子公司進行整合的議案:由公司出資設立華南投資公司,該公司注冊資本為人民幣2億元。之後,將由華南投資公司受讓公司目前在華南的7家子公司中的股權,以便於對其進行整合。
六、關於青島啤酒上海有限公司(『上海公司』)搬遷出售原廠址土地的議案:現廠址將建設公共綠地,工廠需進行搬遷。按上海公司和普陀區城市建設投資有限公司簽署的動遷補償協議規定,上海公司動遷面積16154平方米,共可獲動遷補償費人民幣4119.1萬元。之後上海公司將辦理注銷登記手續,其部分設備將遷往鄰近的其它子公司,預計搬遷將於2001年12月31日前完成。
(600390)『金瑞科技』公布董、監事會決議暨召開臨時股東大會的通知
金瑞新材料科技股份有限公司於2001年11月12日召開一屆十三次董事會及一屆六次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於公司聯合長沙礦冶研究院設立晶源電子科技有限責任公司的議案:公司以現金出資5033.19萬元,佔晶源電子科技有限責任公司總股份的57.20%。
二、通過了關於公司與控股股東長沙礦冶研究院關聯交易的議案。
三、通過關於公司投資控股湖南光達化工有限公司的議案:公司決定利用自有資金以現金方式投資525萬元,佔其股份比例的35%,為該公司第一大股東,目前尚未簽訂協議。
四、通過了關於公司部分募集資金項目變更的議案。
五、通過了關於公司利用自有資金參股湘財證券有限責任公司的議案:公司決定利用自有資金,認購5000萬股,投資湘財證券有限責任公司。湘財證券增資擴股後,公司將佔其總股份的1.25%。
董事會決定於2001年12月14日上午召開公司2001年第一次臨時股東大會,審議以上事項。
(600390)『金瑞科技』公布關聯交易公告
金瑞新材料科技股份有限公司一屆十三次董事會審議通過如下兩項決議:1、公司與控股股東——長沙礦冶研究院(以下簡稱長沙礦冶院)共同投資設立晶源電子科技有限責任公司(以下簡稱晶源電子),公司注冊資本8800萬元,其中公司以現金出資5033.19萬元,佔總股份的57.20%。2、公司聯合控股股東——長沙礦冶院共同出資3007.98萬元,籌建學術交流活動中心,其中長沙礦冶院以現金1503.99萬元作為此工程項目出資,該中心竣工後,長沙礦冶院將佔其產權的50%。
根據有關規定,此兩項交易屬關聯交易行為。
(600078)『澄星股份』公布2001年中期分紅派息實施公告
江蘇澄星磷化工股份有限公司實施2001年中期利潤分配方案為:以2001年6月30日總股本180061968股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3元(含稅),不進行資本公積金轉增股本。股權登記日為2001年11月20日,除息日為2001年11月21日,紅利發放日為2001年11月27日。
(600086)『多佳股份』公布臨時股東大會決議公告
湖北多佳股份有限公司於2001年11月13日召開2001年度第一次臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於公司資產重組及關聯交易的議案。
二、通過關於公司與股東之間『三分開』的議案。
三、通過關於更換公司聘請的會計師事務所的議案。
四、通過關於修改公司章程的議案。
五、通過關於變更公司董事的議案。
(600086)『多佳股份』公布董事會決議公告
湖北多佳股份有限公司於2001年11月13日召開三屆九次董事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉田西平為公司董事長。
二、決定繼續聘請劉福民為公司總經理。
三、決定繼續聘請陳瑞鋒為公司董事會秘書。
(600798)『寧波海運』公布公告
寧波海運股份有限公司根據2001年第二次臨時股東大會審議通過的《關於自籌資金1億元人民幣左右購置1艘6.5萬噸級二手散裝貨輪用於更新1艘3.5萬噸級老齡散裝貨輪的議案》和二屆十次董事會通過的《關於授權公司經營班子對『明州20』輪進行資產處置的議案》,公司於2001年11月1日與張家港市長順拆船金屬回收有限公司簽訂了《廢船買賣合同》,按國內廢鋼船的市場價格,公司以955萬元人民幣將『明州20』輪出售給張家港市長順拆船金屬回收有限公司。該輪已於11月10日完成船舶交接工作。該輪原值160078147.40元,截止2001年10月底,累計折舊140156885.16元,淨值19921262.24元,該項資產已計提固定資產減值准備688.54萬元(未經審計),預計當年資產處置損失348.58萬元。出售該輪所得款項用於公司船舶的更新改造。
(600898)『PT鄭百文』公布臨時股東大會決議公告
鄭州百文股份有限公司(集團)於2001年11月13日召開2001年第二次臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、關於修改公司章程有關條款的議案。
二、關於董、監事會換屆選舉的議案。
(600898)『PT鄭百文』公布董、監事會決議公告
鄭州百文股份有限公司(集團)於2001年11月13日召開五屆一次董、監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉周松安為董事長,選舉陳建為副董事長。
二、繼續聘任陳建為公司總經理;繼續聘任齊岸屏為公司董事會秘書。
三、通過了公司第三季度季度報告。
四、通過了公司機構設置的議案:決定成立鄭州百文股份有限公司(集團)電腦公司、濟南家電公司、日照家電公司、臨朐家電公司、濰坊家電公司、滕州家電公司。
五、選舉張新建為公司監事會召集人。
(600898)『PT鄭百文』2001年第三季度主要財務數據
(單位:萬元)
項目 2001年第三季度 項目 2001年9月30日
主營業務利潤 206 資產總計 88482
淨利潤 -642 股東權益 -137439
(600257)『洞庭水殖』公布董、監事會決議公告
湖南洞庭水殖股份有限公司於2001年11月12日召開首屆十次董事會及首屆七次監事會,會議審議通過如下決議:
一、同意投資設立深圳市金晟安智能系統有限公司。
二、同意投資設立南通洞庭水殖雙林生物工程有限公司:公司決定與江蘇南通雙林生物制品有限公司共同發起設立南通洞庭水殖雙林生物工程有限公司(以下簡稱新公司)。新公司的注冊資本擬為1000萬元人民幣,公司以現金510萬元人民幣投資,佔注冊資本的51%。
三、增加對常德德山酒業銷售有限公司的投資:現公司決定對常德德山酒業銷售有限公司增加投資900萬元,其他股東承諾放棄本次增資優先認購權。增資後,常德德山酒業銷售有限公司的注冊資本為人民幣1000萬元,公司投資總額達人民幣990萬元,佔該公司總股本的99%。增資擴股後,常德德山酒業銷售有限公司擬更名為湖南德山酒業營銷有限公司。
四、同意收購湖南節節高罐頭飲料實業公司資產:公司同意以360萬元總價格收購經湖南省石門縣人民法院以(2001)石經破字第4號及(2001)石經破字第4-6號裁定的湖南節節高罐頭飲料實業公司如下資產:1、地面建築物(廠房等)和構築物共計5384平方米,價值127.98萬元;2、機器設備72臺(套),價值56.05萬元;3、位於石門縣丁家坪村的一宗計13536平方米出讓土地(出讓土地使用權年限從2001年至2051年),價值65.97萬元;4、收購『節節高』注冊商標。收購價為人民幣100萬元。5、資產過戶費10萬元。
五、聘任陳愛文為公司副總經理,孫永志為公司財務部部長。
(600257)『洞庭水殖』公布關聯交易公告
湖南洞庭水殖股份有限公司首屆董事會第十次會議決定,同意公司與湖南泓鑫控股有限公司(以下簡稱泓鑫控股)共同組建深圳市金晟安智能系統有限公司(以下簡稱新公司)。公司以現金600萬元人民幣出資與泓鑫控股經評估的經營性資產折合人民幣400萬元共同合資組建深圳市金晟安智能系統有限公司,新公司注冊資本擬為1000萬元人民幣,公司佔注冊資本的60%。2001年10月27日簽訂《合資合同》。根據有關規定,此次合資行為屬關聯交易。
(600648、900912)『外高橋、外高B股』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
上海外高橋保稅區開發股份有限公司於2001年11月12日召開三屆十一次董事會及三屆七次監事會,會議審議通過如下決議:
一、關於購買國有土地使用權的決議:同意向浦東新區人民政府購買位於新區高行地區不超過4.6平方公裡土地使用權,單價人民幣100元/平方米。
二、關於購買三聯發公司土地及委托工程管理的決議:公司購買保稅區內三聯發公司所屬F13-1/2地塊土地使用權並建造44#、42#廠房。公司決定委托三聯發公司進行工程管理,並向其支付工程造價總金額2%的委托管理費。土地協議總金額349.45萬美元,工程委托管理費按目前測算不高於13.34萬美元。協議簽訂日期為2001年11月13日。
三、關於向外聯發公司委托貸款的決議:同意向上海外高橋保稅區聯合發展有限公司提供2960萬元的委托貸款,期限自協議簽署之日起一年。
四、關於與華源股份簽訂對等擔保協議的決議:同意與上海華源股份有限公司簽訂累計總額不超過人民幣一億元的銀行借款對等擔保,期限自協議簽署之日起至2004年12月31日。
五、關於修改公司章程的決議。
董事會決定於2001年12月14日召開2001年度第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
(600608)『上海科技』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
上海寬頻科技股份有限公司於2001年11月12日召開四屆十四次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於公司再融資由增發新股改為配股方案的議案:擬以公司2001年6月30日總股本151262212股為基數,按10:3的比例配股,配股價格定為刊登配股說明書日前20個交易日公司A股股票的平均收盤價的70%至90%之間,具體價格由公司董事會與主承銷商協商確定。本次配股決議有效期從2001年度第三次臨時股東大會通過之日起十二個月內。
二、通過關於配股募集資金計劃投資項目可行性的議案。
董事會決定於2001年12月17日下午召開公司2001年度第三次臨時股東大會,審議以上事項。
(600608)『上海科技』公布關聯交易公告
上海寬頻科技股份有限公司於2001年11月12日與南京斯威特集團有限公司和南京蘇廈科技有限公司草簽協議,決定轉讓公司所持有上海異鋼房地產發展公司99%的股權給南京斯威特集團有限公司,剩餘1%的股權給南京蘇廈科技有限公司。股權轉讓價格按上海異鋼房產發展公司2001年10月31日經審計的淨資產值(不低於1000萬元)乘以股權比例確定。
鑒於南京斯威特集團有限公司為公司第一大股東,故此次股權轉讓屬關聯交易。
(600608)『上海科技』公布公告
經中華人民共和國信息產業部信電函(2001)255號文批復,同意上海寬頻科技股份有限公司經營因特網接入服務業務並頒發經營許可證。 經營許可證的有效期為五年(2001年10月30日至2006年10月30日)。批復同意公司在上海、南京、武漢、西安、廣州等五城市設立節點,經營因特網接入服務業務。 同意公司建立網站從事互聯網信息服務業務(ICP),並按國家有關規定,辦理ICP經營許可證。
(600855)『PT北旅』公布董、監事會決議暨召開臨時股東大會的通知
北京航天長峰股份有限公司於2001年11月12日召開五屆六次董事會及三屆四次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司整改報告。
二、通過了公司與七0六所、二0四所資產置換的議案。
三、通過改選董事的議案。
董事會決定於2001年12月26日上午召開2001年第四次臨時股東大會,審議以上有關事項。
(600855)『PT北旅』公布關聯交易公告
北京航天長峰股份有限公司擬與中國航天機電集團第二研究院二0四所、七0六所進行資產置換。中國航天機電集團第二研究院二0四所、七0六所擬將與公司計算機分公司業務相關的資產和人員置入公司。相關的人員由公司從二0四所、七0六所聘用;相關資產(價值以財政部批准的評估結果為准)用於置換公司的應收款項2100萬元,差額部分記作對對方的應付款。按照公司於2001年11月10日同中國航天機電集團第二研究院二0四所、七0六所簽訂的《資產置換協議》約定:中國航天機電集團第二研究院二0四所以其嵌入式計算機、計算機仿真等項目的相關資產及負債(應收款、存貨、預收帳款、固定資產、負債,共計淨資產帳面價值約300萬元)置入公司。中國航天機電集團第二研究院七0六所以其網絡及信息安全系統、控制計算機、CAD/CAM等項目的有關資產及負債(應收款、存貨、預收帳款、固定資產、負債、共計淨資產帳面價值約2400萬元)置入公司。上述資產以經評估確認後的淨值與公司應收款項(帳面價值2100萬元)進行等值置換,差額部分記作對資產置換對方的應付帳款。
根據有關規定,本次資產置換屬關聯交易,尚需公司臨時股東大會批准。
(600601)『方正科技』公布公告
應上海證券交易所上市部要求,上海方正延中科技集團股份有限公司現就北京裕興等六股東持股情況作如下披露:
經查詢,截止2001年11月12日下午交易結束止:北京金裕興電子技術有限公司持有公司股票2550200股,北京裕興電子機械研究所持有公司股票2758300股,深圳市年富實業發展有限公司持有公司股票5401776股,深圳凱地投資管理有限公司持有公司股票2983342股,上海宇通創業投資有限責任公司持有公司股票3141532股,河南覺悟實業有限公司未持有公司股票。上述六股東合計持有公司股票16835150股,佔公司總股份的4.51%。
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