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一、(600075)『新疆天業』公布2001年第一次臨時股東大會決議公告
新疆天業股份有限公司於2001年9月17日召開2001年度第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2001年度中期報告正文及其摘要。
二、通過公司收購中國銀行新疆分行、交通銀行烏魯木齊分行所持新疆天業化輕有限公司725萬元股權的議案。
三、通過放棄收購原兵團農墾進出口公司大連分公司。
四、未通過將配股募集資金建設項目中的年回收破碎1萬噸廢舊塑料資源再利用項目,更換為建設6萬畝機采棉建設項目議案。
五、通過公司關聯交易公允決策制度。
二、(600060)『海信電器』公布關於通信地址的說明
鑒於近期許多股民來信及部分商業信函都寄至『青島市經濟技術開發區團結路18號』,而青島海信電器股份有限公司往該地址的整體搬遷工作還未最終完成,證券業務等有關部門地址尚未變更,特提醒投資者及商業伙伴來信仍寄至『青島市江西路11號』,以保證及時收到信函。如有變化,另行通知。
三、(600398)『凱諾科技』公布2001年第三次臨時股東大會決議公告
凱諾科技股份有限公司於2001年9月15日召開2001年第三次臨時股東大會,會議審議通過了關於公司2001年中期利潤分配及公司資本公積金轉增股本預案的議案並形成決議;同時又通過了關於擬修改公司章程的議案。
四、(600710)『常林股份』公布董事會決議公告
常林股份有限公司於2001年9月14日召開二屆九次董事會,會議審議通過了如下決議:
一、關於巡檢問題的整改報告。
二、公司為他人提供擔保的規定。
三、關於出租鑄造分公司財產及撤銷鑄造分公司的議案:決定將鑄造分公司的財產(廠房、鑄造專用設備等固定資產約2800萬元,具體承租數額須經雙方協商)租賃給常州市常青鑄造廠,公司按固定資產折舊額收取租金,租賃期為5年。
五、(600220)『江蘇陽光』公布董事會公告
江蘇陽光股份有限公司根據子公司江蘇陽光服飾有限公司(簡稱服飾公司)2001年9月15日召開的首屆董事會第二次會議決議,該公司第二大股東意大利克萊利亞尼兄弟股份公司(簡稱乙方)將其所有的20%股權(包括專有技術)有償轉讓給該公司第三大股東英國奇恩特有限公司(簡稱丙方)。本次股權轉讓完成後,江蘇陽光服飾有限公司名稱、注冊資本、經營范圍、經營年限、商標名稱不變。公司股權結構變更為江蘇陽光股份有限公司佔注冊資本75%,英國奇恩特有限公司佔注冊資本25%。服飾公司仍采用原來的意大利工藝技術,具體由丙方負責。
六、(600290)『蘇福馬』公布2001年第一次臨時股東大會決議公告
蘇福馬股份有限公司於2001年9月16日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議;
一、通過收購鎮江林業機械廠的議案。
二、通過部份變更募集資金項目投向的議案。
三、確認和接受辭職董事的申請,並補選蔣祖輝、吳培國、劉群為公司第一屆董事會董事。
七、(600290)『蘇福馬』公布董事會決議公告
蘇福馬股份有限公司於2001年9月17日召開一屆三次董事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過投資江蘇溧陽年產5萬立方米密度板項目:公司以自有資金投資900萬元,約佔51.5%的比例。
二、通過投資江蘇常熟年產300萬平方米高壓裝飾板項目:公司以自有資金投資480萬元,約佔53.3%的比例。
三、通過設立公司鎮江分公司和相關問題的議案。
四、聘任劉群、周光軍為公司副總經理。
八、(600290)『蘇福馬』公布公告
蘇福馬股份有限公司擬收購鎮江林業機械廠項目由中鋒資產評估有限責任公司出具的資產評估報告已於2001年9月13日財政部以財辦企[2001]770號文審核確認,評估報告的具體內容詳見2001年8月8日在上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)公開披露的資料。
九、(600006)『東風汽車』公布董事會臨時會議決議公告
東風汽車股份有限公司於2001年9月14日召開一屆八次董事會臨時會議,會議審議通過了聘請朱福壽為公司總經理。李紹燭不再擔任總經理一職。
十、(600730)『中國高科』公布董事會決議公告
中國高科集團股份有限公司於2001年9月15日召開三屆六次董事會,會議審議通過了如下決議:
決定變更公司的經營范圍並提請下次公司股東大會批准及對公司章程作相應的修改。
十一、(900957)『凌雲B股』公布臨時股東大會決議公告
上海凌雲幕牆科技股份有限公司於2001年9月16日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過如下提案:
一、通過公司與華源凱馬機械股份有限公司銀行貸款互保協議的提案,互保額度8000萬元人民幣。
二、通過公司部分B股募集資金變更實施方式的提案。
三、通過陳木林、馬賢明辭去公司第一屆董事會董事的提案。
四、通過李鋒煒辭去公司第一屆監事會監事的提案。
五、通過提名李鋒煒為公司第一屆董事會董事的提案。
六、未審議通過提名孫德明為公司第一屆董事會董事的提案。
七、通過提名董勤元為公司第一屆監事會監事的提案。
十二、(900957)『凌雲B股』公布董、監事會決議公告
上海凌雲幕牆科技股份有限公司於2001年9月17日召開一屆十五次董事會和一屆十二次監事會,會議通過如下決議:
一、選舉李鋒煒為公司第一屆董事會董事長。
二、選舉董勤元為公司第一屆監事會監事長。
十三、(600259)『興業聚酯』公布臨時股東大會決議公告
海南興業聚酯股份有限公司於2001年9月16日召開2001年臨時股東大會,會議表決通過了關於公司2001年中期資產減值計提及處理的議案,該議案具體內容詳見9月18日《上海證券報》。
十四、(600097)『ST恆泰』公布公告
根據浙江華立科技股份有限公司(原海南恆泰芒果產業股份有限公司)2001年第二次臨時股東大會關於變更注冊地址、公司名稱和經營范圍的決議,公司於2001年9月14日完成了相應的工商登記變更手續,現將變更後主要情況公告如下:
一、注冊地址:杭州市高新技術產業開發區西斗門工業區。
二、公司名稱:浙江華立科技股份有限公司。
三、經營范圍:電力自動化系統、電力電子設備及電網終端設備、電力通訊、高低壓電器、電力管理軟件的技術開發、技術服務、制造、銷售;高科技熱帶農業投資開發。
公司股票代碼保持不變,股票簡稱暫時保持不變,仍為『ST恆泰』。
自9月18日起,公司董事會秘書也將啟用新的對外聯系方式,電話為0571-88471777,傳真為0571-88741666,通信地址為浙江省杭州市西湖區西斗門路18號,郵編310012。
十五、(600339)『天利高新』公布臨時股東大會決議公告
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司於2001年9月16日召開2001年第二次臨時股東大會,會議審議通過了關於2001年中期以資本公積金轉增股本的議案:
以2001年6月30日股本數17000萬股為基數,向全體股東每10股轉增4股。
十六、(600616)『第一食品』公布公告
上海市第一食品商店股份有限公司於2000年10月起聘任夏大慰、芮明傑為獨立董事,並經公司2001年6月15日第十五次股東大會審議通過,連任公司第四屆董事會獨立董事,任期自2001年6月至2004年6月。根據中國證監會2001年8月16日公布的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》要求,公司對獨立董事的任職資格及獨立性發表有關意見,詳見9月18日《上海證券報》。
十七、(600566)『洪城股份』公布建立博士後產業基地的公告
經湖北省人事廳鄂人函[2001]120號文件批准,同意建立『湖北省博士後洪城通用機械產業基地』,並於2001年9月18日在湖北洪城通用機械股份有限公司舉行授牌儀式。
十八、(600700)『數碼測繪』公布董、監事會決議公告
陝西煤航數碼測繪(集團)股份有限公司於2001年9月15日召開2001年三屆五次臨時董事會及三屆四次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、關於陝西煤航電子票卡有限公司收購陝西煤航票證印刷廠的議案:本次收購價格為14286309.20元。
二、確認趙守國具備獨立董事資格。
十九、(600092)『精密股份』公布2001年第一次臨時股東大會決議公告
陝西精密合金股份有限公司於2001年9月17日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了關於調整2001年增發新股方案的議案:本次增發不超過6000萬股。
二十、(600138)『青旅控股』公布2001年度第一次臨時股東大會決議公告
中青旅控股股份有限公司於2001年9月17日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
決定選擇合適的時機進行增資發行或采取其他融資方式籌集資金實施有關投資項目。決定放棄本次增發方案。
二十一、(600155)『寶碩股份』公布2001年度第一次臨時股東大會決議公告
河北寶碩股份有限公司於2001年9月16日召開2001年度第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於公司董、監事會換屆選舉的議案。
二、通過有關公司章程部分條款進行修改的議案。
三、通過擬將公司所屬糖醇分公司全部資產整體出售給河北寶碩集團有限公司的議案。
二十二、(600155)『寶碩股份』公布董、監事會決議公告
河北寶碩股份有限公司於2001年9月16日召開二屆一次董、監事會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉周山為公司第二屆董事會董事長。
二、選舉李紀、張景奎為公司第二屆董事會副董事長。
三、聘任李紀為公司總經理。
四、聘任王海棠、何勝利為公司副總經理。
五、聘任王海棠為公司總會計師(兼)。
六、聘任何勝利為公司董事會秘書(兼)。
七、選舉許蘭萍為公司第二屆監事會主席。
二十三、(600627)『電器股份』公布董事會臨時會議決議公告
上海電器股份有限公司以通訊方式召開了二屆二次臨時董事會,會議審議通過了如下決議:
一、關於變更向上海電氣(集團)總公司收購部分股權資金來源的議案。
二、關於向上海電氣(集團)總公司先行收購部分企業股權的議案:決定分步實施收購工作,先行實施2000年度第一次臨時股東大會已通過的部分議案,向上海電氣(集團)總公司先行收購上海互感器廠100%股權、上海電器進出口有限公司100%股權、上海施耐德工業控制有限公司20%中方股權、上海西思迪蓄電池有限公司33%中方股權,並將與上海電氣(集團)總公司就原來的收購協議書簽訂補充條款。收購價格不變,具體請查閱公司在2000年11月28日的《上海證券報》刊登的董事會公告。上述收購實施需獲得政府有關部門批准及登記變更。
二十四、(600093)『禾嘉股份』公布公告
2001年8月30日國家農業部為四川禾嘉股份有限公司的控股子公司四川禾嘉種業有限公司(控股90%股份)頒發了《農作物種子經營許可證》(農種經許字[2001]第0088號,有效期至2006年8月30日),經營范圍:糧食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果樹、茶樹、桑樹、花卉、草類等作物種子。經營方式:批發、零售、進出口。有效區域:全國。該證書於本月14日取得。
2001年8月24日四川省外貿廳為公司控股的子公司四川禾嘉貿易有限公司(共計控股70.6%)頒發了《中華人民共和國進出口企業資格證書》(川外經貿貿發[2001]318號)。經營范圍:自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定經營或禁止出口的商品及技術除外),經營進料加工和『三來一補』業務,經營對銷貿易和轉口貿易。該證書於本月3日取回。
二十五、(600084)『新天國際』公布2001年度第四次臨時股東大會決議公告
新天國際經貿股份有限公司於2001年9月17日召開2001年度第四次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於房地產建設項目經營情況的報告。
二、通過公司關聯交易公允決策制度的議案。
二十六、(500038)『基金通乾』將於9月21日起上市交易
融通基金管理有限公司管理的19.8億份通乾證券投資基金將於2001年9月21日起在上海證券交易所交易市場上市交易。證券簡稱為『基金通乾』,證券代碼為『500038』。
二十七、(600107)『美爾雅』公布關於延期召開2001年第二次臨時股東大會的通知
因湖北美爾雅股份有限公司有關資產重組關聯交易的獨立財務顧問報告無法如期刊登,公司董事會決定將原定於2001年9月25日召開的2001年第二次臨時股東大會延期到2001年10月15日召開。公司股東大會原通知的股權登記日不變,仍為2001年9月18日。
二十八、(600885)『雙虎涂料』公布關於股東股權轉讓的提示性公告
武漢雙虎涂料集團股份有限公司於2001年9月17日收到公司股東陝西東隆集團有限責任公司(以下簡稱東隆集團)、山東力諾集團有限責任公司(以下簡稱力諾集團)來函,主要內容如下:
目前,東隆集團、力諾集團、陳蓮娜三方正在根據其2001年7月17日所簽訂的《合作意向書》,就相關合作協議的細則作進一步的洽商,在原定的時間(公告後60天內)未能及時完成簽訂《合作協議書》等有關工作。
經協商,三方同意:將完成上述工作的時間向後順延30天,即10月19日為完成上述工作的截止日。在此期間,三方在《合作意向書》中所約定的權利義務關系保持不變,三方同意積極配合,急取盡早完成該項工作。
二十九、(600695、900919)『大江股份、大江B股』公布提示性公告
根據有關規定,並經上海證券交易所安排,上海大江(集團)股份有限公司286672848股非上市外資股定於2001年9月21日在上海證券交易所B股市場上市流通。證券簡稱:大江B股,證券代碼:900919。
三十、(600210)『紫江企業』公布2001年第一次臨時股東大會決議公告
上海紫江企業集團股份有限公司於2001年9月17日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了關於公司資本公積金轉增股本的議案:以公司配股完成後的股本352360000股為基數,每10股轉增5.50687股。
三十一、(600210)『紫江企業』公布關於實施資本公積金轉增股本方案的公告
上海紫江企業集團股份有限公司實施資本公積金轉增股本方案為:以公司配股完成後的股本352360000股為基數,向全體股東每10股轉增5.50687股。股權登記日為2001年9月24日,除權日和可流通股份的上市日為2001年9月25日。
本次公積金轉增股本後,公司總股本變更為546400071股,按新股本全面攤薄計算,2001年中期每股收益為0.20元。
三十二、(600210)『紫江企業』公布董事會決議公告
上海紫江企業集團股份有限公司於2001年9月17日召開一屆十二次董事會,會議決定在福州、南昌、合肥、沈陽設立子公司。
一、福州紫江包裝有限公司注冊資本4000萬元人民幣,公司自籌資金出資3600萬元,佔90%股權。
二、南昌紫江包裝有限公司注冊資本3000萬元人民幣,公司自籌資金出資2850萬元,佔95%股權。
三、合肥紫江包裝有限公司注冊資本3000萬元人民幣,公司自籌資金出資2850萬元,佔95%股權。
四、沈陽紫江包裝有限公司注冊資本3000萬元人民幣,公司自籌資金出資2700萬元,佔90%股權。
三十三、(600608)『上海科技』公布關聯交易公告
上海寬頻科技股份有限公司與南京斯威特新技術創業有限公司簽署了商標使用許可合同。南京斯威特新技術創業有限公司無償提供其注冊商標的許可使用。
使用期限為2001年8月24日起至2009年8月27日。
因南京新技術創業公司系公司第一大股東南京斯威特集團控股的子公司,根據有關規定,本交易屬關聯交易。
三十四、(600608)『上海科技』公布公告
近日,上海市通信管理局批准上海寬頻科技股份有限公司在上海地區參加寬帶用戶駐地網試點工作,經營寬帶用戶駐地網業務;江蘇省通信管理局也批准公司控股子公司南京寬頻科技有限公司在南京地區從事寬帶用戶駐地網的運營試點業務。
根據批文,公司及南京寬頻科技有限公司可以分別在上海、南京開展以下電信活動:1、互聯網接入服務;2、寬帶用戶駐地網的建設;3、駐地網網絡元素的出租、出售。
公司將自覺接受電信主管部門的行業管理和監督檢查,用戶駐地網試點期為2001年8月27日至2002年8月26日(南京寬頻科技有限公司試點結束時間由江蘇省通信管理局另行公布)。試點工作結束後將按規定重新申辦寬帶用戶駐地網經營許可證。
三十五、(600237)『銅峰電子』公布董、監事會決議暨召開臨時股東大會的公告
安徽銅峰電子股份有限公司於2001年9月17日召開二屆九次董事會及二屆六次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於公司申請發行可轉換公司債券的議案。
二、通過關於公司2001年度發行可轉換公司債券的發行方案:發行規模不超過人民幣5.3億元,每張面值人民幣100元,按面值發行,票面利率自本次發行首日起第一年利率為1%,第二年利率為1.1%,第三年至第四年利率為1.2%,第五年利率為1.5%,可轉債期限為5年。
三、通過關於本次發行可轉換公司債券有效期限的議案:本次發行可轉換公司債券有效期為本議案提交股東大會審議通過之日起一年內有效。
四、通過關於公司2001年度發行可轉換公司債券募集資金運用可行性的議案。
五、通過關於前次募集資金使用情況的說明。
六、鑒於公司向土地局租賃使用的土地期限已滿,董事會審議通過以出讓方式取得該等土地使用權的議案,預計涉及金額1600萬元。鑒於本次被收購相關資產的總額未達到公司經審計的上一年度淨資產的10%,根據有關規定,此議案經董事會審議批准後生效,不再提交股東大會討論。
董事會決定於2001年10月19日上午召開2001年第二次臨時股東大會,審議以上有關事項。
三十六、(600189)『吉林森工』公布2001年度第一次臨時股東大會決議公告
吉林森林工業股份有限公司於2001年9月16日召開2001年度第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過調整董、監事議案。
二、通過聘請會計師事務所提案:聘請利安達信隆會計師事務所為公司2001年度審計機構。
三十七、(600189)『吉林森工』公布監事會決議公告
吉林森林工業股份有限公司於2001年9月16日召開一屆十次監事會,會議選舉徐福慶為公司監事會主席。
三十八、(600829)『天鵝股份』公布2001年度第一次臨時股東大會決議公告
哈爾濱天鵝實業股份有限公司於2001年9月17日召開2001年度第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、否決關於收購控股股東哈爾濱建築材料工業(集團)公司兩宗土地。
二、通過公司關於調整2000年度股東大會批准的2001年增發A股方案中發行數量的提案。
三、通過修改公司章程的提案。
四、通過授權公司董事會在國家法律和國有股減持規定的范圍內,全權審議公司國有股減持方案並辦理國有股減持的相關事宜的提案。
三十九、(600110)『長春熱縮』公布董事會決議公告
長春熱縮材料股份有限公司於2001年9月17日召開三屆六次董事會,會議審議通過了如下決議:
一、關於更換公司高級管理人員的議案:同意纔宏辭去董事會秘書職務的申請,聘任黃寶育為公司董事會秘書;聘任莊士民、黃寶育、唐吉元為公司副總經理;聘任翁惠萍為公司財務總監;聘任苗潤忠為公司總工程師;同意任家松、苗潤忠、許大鵬、鄭易寧辭去副總經理職務;同意黃寶育辭去總經理助理職務。
二、關於對湖州中科英華新材料高科技有限公司增資5000萬元人民幣的議案。
三、關於出資3000萬元人民幣設立長春中科英華電工器材有限公司議案。
四、關於出資4800萬元設立北京、上海、廣州、重慶公司議案。
五、關於終止向華企投資有限公司轉讓聯合銅箔(惠州)有限公司9.05%股權的議案。
四十、(600110)『長春熱縮』公布臨時股東大會決議及2001年中期利潤分配和資本公積金轉增股本實施公告
長春熱縮材料股份有限公司於2001年9月17日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、2001年中期利潤分配及資本公積金轉增股本的議案。
二、關於增補董事的議案。
三、關於修改公司章程部分條款的議案。
公司實施2001年中期利潤分配及資本公積金轉增股本方案為:以2001年6月30日的股本11564.8萬股為基數,每10股派送紅股1股(含稅),派發現金紅利0.25元(含稅),並以資本公積金每10股轉增4股。以公司目前股本12780.04萬股為基數,每10股派送紅股0.90491股(含稅),派發現金紅利0.22元(含稅),同時每10股轉增3.61964股。股權登記日為2001年9月24日,除權、除息及流通股送、轉增股本上市日為2001年9月25日,現金紅利發放日為2001年10月19日。
本次資本公積金轉增股本後,按公司新股本185624330股攤薄計算,公司2001年度中期每股收益為0.082元。
四十一、(600742)『一汽四環』公布關於2001年中期財務數據的解釋
近期有關媒體認為,長春一汽四環汽車股份有限公司2001年中期報告的財務報表中『主營業務收入』與現金流量表中『銷售貨物、提供勞務收到現金』存在較大差異,並提出疑問。為了使投資者更清楚的了解公司情況,特作說明,詳見9月18日的《上海證券報》。
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