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1、(600811)『東方集團』公布董事會決議公告
東方集團股份有限公司於2001年9月12日召開三屆十二次董事會,會議審議通過了關於投資參與組建中國民族證券有限責任公司的議案:公司以自有資金投資2億元,佔該公司投資總額的13%,是該公司並列第二大股東。
2、(600693)『東百集團』公布公告
福建東百集團股份有限公司接公司第一大股東[榕財國資(2001)479號] 文通知,該局按照中國證監會有關規定,對公開征集公司國家股受讓人方式進行了糾正,現與深圳飛尚實業發展有限公司正按照協議轉讓有關規定進行談判,屆時將根據轉讓工作進展情況及時按規定予以披露。公司董事局提請廣大投資者注意投資風險。
3、(600181)『雲大科技』公布臨時股東大會決議公告
昆明雲大科技產業股份有限公司於2001年9月12日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司章程修正案。
二、通過關於選舉公司第二屆董、監事會董、監事的提案。
三、通過關於變更公司名稱的提案。
4、(600301)『南化股份』公布關於變更公司注冊資本及經營范圍的決議公告
南寧化工股份有限公司於2001年9月12日召開二屆五次董事會,會議審議通過如下決議:對公司章程部分內容進行修改:其中:將公司注冊資本修改為人民幣18514.814萬元;公司經營范圍修改為:經公司登記機關核准,公司經營范圍是:氯鹼化學工業及其系列產品,農藥、消毒劑等無機和有機化工產品、化工設計、科研、技術諮詢、設備制造、國內外貿易;經營本企業自產產品及技術的出口業務,經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外),經營進料加工和『三來一補』業務。
5、(600708)『東海股份』公布公告
上海東海股份有限公司於2001年7月收到中國證監會上海證管辦『關於上海東海股份有限公司2000年年報的風險提示函』,接函後公司董事會十分重視風險提示函所揭示的問題,目前公司已將整改情況報送到了上海證管辦,現將該整改情況給予公告,詳見9月13日《上海證券報》。
6、(600769)『祥龍電業』公布董、監事會決議公告
武漢祥龍電業股份有限公司於2001年9月12日召開四屆一次董、監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉江滌清為董事長,高冠江、張安濤為副董事長。
二、聘任楊守峰為公司總經理,聘任郭唐明、王季明、杜振華、王春來為公司副總經理,夏浩中為公司總工程師。
三、通過董事會關於未及時發布預警公告的說明。
四、通過公司董事會關於本年度關聯交易中受讓葛化集團土地使用權暫不入帳的議案:在土地過戶之前,該等土地使用權在過戶之前暫不入帳,繼續作為租用處理。
五、選舉李章為監事會主席,萬新華為監事會副主席。
7、(600062)『雙鶴藥業』公布董事會決議公告
北京雙鶴藥業股份有限公司於2001年9月12日召開二屆十一次董事會,會議審議通過如下決議:
一、關於購置土地的議案:公司決定投資1750萬元人民幣,在望京新興產業區購置土地50000平方米,擬建設國家級雙鶴藥物研究院。
二、關於投資設立長沙雙鶴醫藥有限責任公司的議案:公司決定投資800萬元與湖南雙鶴藥業有限責任公司(以下簡稱湖南雙鶴)、長沙麓山醫藥公司(以下簡稱麓山醫藥)及自然人劉豐華、高偉榮合作,共同投資組建『長沙雙鶴醫藥有限責任公司』(以下簡稱新公司)。新公司注冊資本為2600萬元,其中,公司投資800萬元人民幣,佔新公司注冊資本的30.77%。
由於長沙雙鶴醫藥有限責任公司的成立,公司與湖南省醫藥公司經友好協商,決定對原設立湖南雙鶴合同中的有關條款進行修改,取消公司對湖南雙鶴的第二期500萬元的增資。
8、(600816)『鞍山信托』公布提示性公告
鞍山市信托投資股份有限公司於2001年9月11日獲悉,鞍山市財政局擬將其持有的公司國家股股權,協議轉讓給海爾集團,並簽定了股權轉讓《框架協議》。公司國家股股東鞍山市財政局現為公司第一大股東,持有公司國家股權111726046股,佔公司總股本的24.60%,按照《框架協議》,鞍山市財政局擬將其中的90821956股,以協議方式轉讓給海爾集團。本次轉讓完成後,海爾集團所持股份佔公司總股份的20%,成為公司第一大股東,鞍山市財政局持有公司股份20904090股,佔公司總股份的4.60%。本次股權轉讓尚需有關部門批准。
9、(600826)『蘭生股份』公布董事會公告
上海蘭生股份有限公司2000年配股方案於去年9月8日經股東大會通過,10月下旬報有關主管部門。在審核過程中,中國證監會發布了新的配股規定,公司須按新規定重新制作申報材料。在此期間,國內外市場環境發生較大變化,原定的投資項目須作進一步論證或調整。由於上述情況的變化,公司的配股方案超過了有效期。鑒於此,董事會按照信息披露的有關規定向公司股東公告公司2000年配股方案已失效,同時決定在董事會認為配股條件和時機更為成熟的時候,再向股東大會提出配股事宜。
10、(600193)『創興科技』公布董事會決議公告
廈門創興科技股份有限公司於2001年9月11日召開一屆十七次董事會,會議審議通過如下決議:
一、關於成立廈門創興科技股份有限公司杏林烤鰻廠的議案。
二、同意由陳文華承包公司烤鰻業務:公司決定將烤鰻業務承包給陳文華。承包期限自2001年9月15日始,至2003年12月14日止。承包費用為人民幣100萬元/年。
三、關於更換公司部分董事的預案。提名王漢金為公司獨立董事。
11、(600193)『創興科技』公布公告
廈門創興科技股份有限公司之控股子公司廈門大洋水產發展有限公司2001年9月10日與陳維祿簽訂《企業承包經營合同》。由陳維祿(以下稱承包方)承包經營廈門大洋水產發展有限公司。本次承包采用承包費用包乾形式。承包費為每年人民幣220萬元(即每月人民幣18.3333萬元)。承包期限為自2001年9月10日始,至2004年4月30日止。
12、(600210)『紫江企業』公布關於2001年第一次臨時股東大會會議地點的公告
上海紫江企業集團股份有限公司2001年第一次臨時股東大會定於2001年9月17日上午在上海市春申路3800號金燕大廈四樓大會議室召開。
13、(600210)『紫江企業』公布股份變動及2001年配股獲配可流通股份上市公告
上海紫江企業集團股份有限公司經實施2001年配股方案後,股份變動情況如下:
單位:股
股份類別 配股前 配股增加 配股後
一、尚未流通股份
發起人股份
其中:境內法人股153768000 0 153768000
境外法人股 84632000 346000088092000
二、已流通股份
社會公眾股 8500000025500000 110500000
三、股份總數32340000028960000 352360000
本次配股獲配新增的社會公眾股2550萬股將於2001年9月19日上市流通。
14、(600718)『南京醫藥』公布關聯交易公告
南京醫藥股份有限公司與南京醫藥集團於2001年6月29日正式簽訂了《江蘇恆生投資管理有限公司的股權轉讓協議書》,公司將持有的江蘇恆生的40%的股權轉讓給南京醫藥集團,截止2000年12月31日恆生投資公司的評估值為2136.81萬元,該評估值經南京市財政局寧財辦(2001)673號文確認,故本次轉讓恆生投資公司40%股權的價格為人民幣848.7萬元。
南京醫藥集團持有公司27.11%的國有法人股股權,是公司的關聯法人,根據有關規定,本次交易行為構成關聯交易。
15、(600687)『新宇軟件』公布董事會公告
廈門新宇軟件股份有限公司接公司第二大股東汕頭市龍湖區創新科技投資有限公司(以下簡稱創新科技)通知,創新科技於2001年9月11日將其持有的公司13873760股法人股質押給交通銀行廈門分行,為公司向交通銀行廈門分行貸款2000萬元作質押。
16、(600724)『寧波富達』公布臨時股東大會決議公告
寧波富達電器股份有限公司於2001年9月12日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2001年度中期報告。
二、通過了公司2001年度中期利潤分配方案:以公司現有總股本227730538股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅),並用資本公積金,每10股轉增6股。
三、通過關於接受部分董、監事辭職申請的議案。
四、通過了增選公司部分董、監事人選的議案。
五、通過了繼續聘任大華會計師事務所有限公司為公司財務審計單位的議案。
六、聽取了關於調整公司下屬『寧波舜江水泥有限公司』公司經營者持股比例的情況通報。
七、通過關於修改公司章程的特別決議。
17、(600190、900952)『錦州港、錦港B股』公布董、監事會決議公告
錦州港股份有限公司於2001年9月11日召開四屆四次董、監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司根據中國證監會沈陽證管辦對公司巡回檢查提出的整改意見制定的《錦州港股份有限公司整改方案》。
二、通過關於投資參與組建中國民族證券有限責任公司的議案。決定參與發起組建中國民族證券有限責任公司,公司將用自有資金投資1億元,佔該公司投資總額的6.49%。
三、授權部分董事代表董事會簽署在指定銀行辦理的每次人民幣10000萬元以下的貸款文件。
四、同意增加港口建設工程投資計劃7797萬元。
五、決定聘請眾鑫律師事務所擔任公司常年法律顧問。
18、(600880)『博瑞傳播』公布臨時股東大會決議公告
成都博瑞傳播股份有限公司於2001年9月12日召開2001年臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、公司2000年度配股決議有效期及對董事會配股工作有關授權延期的議案。
二、對法人股股東采取公開征集的方式確認配股權的議案。
三、增補公司董、監事的議案。
19、(600850)『華東電腦』公布臨時股東大會決議公告
上海華東電腦股份有限公司於2001年9月12日召開2001年度臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於配股募集資金投資項目-建立全國銷售網絡體系項目變更為投資組建存儲網絡系統有限公司的議案:原投資1000萬元建立全國銷售網絡體系項目,因實現預計新增淨利目標沒有可能,故不再實施。決定投資組建存儲網絡系統有限公司,該公司總投資2000萬元,華東電腦出資1950萬元。
二、通過關於配股募集資金投資項目節餘資金用於補充公司流動資金的議案。
三、通過關於增加公司經營范圍的議案:決定在原公司經營范圍中增加:安全防范工程設計、施工。
20、(600850)『華東電腦』公布董、監事會決議公告
上海華東電腦股份有限公司於2001年9月11日召開三屆七次董事會及三屆四次監事會,會議審議通過了《公司董事會關於中國證監會上海證券監管辦公室專項檢查發現問題的整改報告》。
21、(600181)『雲大科技』公布董、監事會決議公告
昆明雲大科技產業股份有限公司於2001年9月12日召開二屆一次董、監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉付文明為公司董事長,選舉陳雲海、李良為公司副董事長。
二、聘任鄧志民為公司董事會秘書;聘任李暢鴻為公司證券事務代表。
三、選舉史榮善為本屆監事會主席。
22、(900957)『凌雲B股』公布關於再次提請股東登記的公告
上海凌雲幕牆科技股份有限公司2000年年度股東大會2001年9月10日完成股東登記。經統計,登記參加本次會議的股東所持股份數不足公司有表決權的股份總數的50%,根據有關規定,特提請符合條件的未經登記的股東在9月14日之前進行登記。
23、(600190、900952)『錦州港、錦港B股』公布臨時股東大會決議公告
錦州港股份有限公司於2001年9月12日召開2001年度第一次臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於公司符合增發A股條件的議案。
二、通過公司前次募集資金使用情況的說明。
三、通過關於公司申請增發新股的議案:本次發行不超過20000萬股,本次公募增發A股議案待股東大會審議通過後生效,有效期為一年。
四、通過關於本次新股發行前形成的未分配利潤由增發後的新老股東共享的議案。
五、通過本次增發新股募集資金用途和數額及項目可行性的議案。
六、通過關於修改公司章程的議案。
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