天津勸業場(集團)股份有限公司於2001年8月22日召開三屆十一次董事會及三屆九次監事會，會議審議通過了如下決議：

一、通過公司2001年中期報告及其摘要。

二、通過關於修改公司章程的議案。

三、關於幾項投資的議案：通過關於投資1000萬元人民幣與環球高新技術投資有限公司等八家單位共同組建投資有限公司，注冊資本為8000萬元，公司佔投資公司12.5%股份；投資1000萬元人民幣設立天津勸業投資有限公司，公司佔該公司95%的股份；投資500萬元與天津華聯商廈股份有限公司共同組建天津勸業華聯集團家電有限公司，公司佔該公司50%股份。

四、通過增補一名董事的議案。

五、選舉公司總經理劉樹明為公司副董事長。

六、通報了公司訴被告天津恆業電子有限公司一案的判決結果。經天津市第一中級人民法院(2001)一中經初字第八號判決書判決如下：被告天津恆業電子有限公司返還原告公司貸款人民幣510萬元，並賠償原告利息損失人民幣30萬元(截止至2001年2月28日)，2001年3月1日至給付之日按中國人民銀行同期貸款利率計付。駁回原告其它訴訟請求。

董事會決定於2001年9月26日上午召開2001年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。