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證券簡稱:兩面針證券代碼:600249公告編號:臨2011-018
柳州兩面針股份有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
柳州兩面針股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十次會議於2011年12月19日以通訊方式召開,會議通知於2011年12月15日以傳真和電子郵件方式發出。本次會議應表決董事8人,實際表決董事8人,參加表決的董事分別爲:馬朝梅、林鑽煌、王爲民、羅文源、潘俊宏、王雙飛、覃解生、何小平。會議內容同時告知了公司全體監事和高級管理人員。會議召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。
會議經審議並以記名投票方式表決,形成決議如下:
1、審議通過了《關於出售部分中信證券股票的議案》;
截至2011年12月16日,兩面針公司仍持有中信證券8365萬股。爲解決公司當前的資金問題,支持公司經營發展,公司董事會決定授權公司管理層在2011年剩餘時間裏擇機在二級市場按市場價格出售不超過1400萬股中信證券股票,原2011年4月14日第五屆董事會第十二次會議達成的關於出售部分中信證券股票的決議將不再執行。
同意本議案的8票,反對本議案的0票,棄權0票。
2、審議通過了《關於修訂〈柳州兩面針股份有限公司內幕信息知情人登記制度〉的議案》。
爲完善公司內幕信息管理,做好內幕信息保密工作,有效防範和打擊內幕交易等證券違法違規行爲,維護廣大投資者利益,根據中國證監會《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》(證監會公告[2011]30號)的要求,公司對原有的經第四屆董事會第四十二次會議審議通過的《柳州兩面針股份有限公司內幕信息知情人登記制度》進行了修訂。修訂後的全文詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
同意本議案的8票,反對本議案的0票,棄權0票。
特此公告。
柳州兩面針股份有限公司
董事會
2011年12月19日
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