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證券代碼:601001證券簡稱:大同煤業公告編號:臨2011-019
大同煤業股份有限公司投資設立國際貿易公司公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
公司擬成立一家全資子公司,公司名稱暫定爲“大同煤業國際貿易有限責任公司”(最終以工商登記覈准爲準)(以下簡稱“國貿公司”)。國貿公司擬註冊資本爲人民幣20,000萬元,以本公司自有資金出資,佔註冊資本的100%。
2、董事會審議情況
2011年12月19日,公司召開第四屆董事會第四次會議,會議以15票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關於成立大同煤業國際貿易有限責任公司的議案》。
公司董事會授權公司經理層辦理新設公司的工商註冊登記等相關工作。
3、投資行爲生效所必需的審批程序
本次對外投資設立子公司事項的批准權限在本公司董事會審批權限內,無需經股東大會和政府有關部門的批准。本項對外投資不涉及關聯交易。
二、擬設立全資子公司的基本情況
本公司擬設立的全資子公司名稱:大同煤業國際貿易有限責任公司
註冊資本:人民幣20,000萬元
註冊地址:山西大同
企業類型:有限責任公司
主要經營:
許可經營項目:自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
一般經營項目:鋼材、金屬材料、鐵礦石、焦炭、木材、機械設備及原輔材料、儀器儀表及零配件、建築材料,高嶺土、活性炭、化工產品(不含危險品)、橡塑製品,五金、交電、農副產品、日用百貨、文化用品銷售、設備租賃、進出口代理業務和商務信息諮詢服務;承包境外工程和境內國際招標工程;按國家規定在海外舉辦各類企業、承辦中外合資經營、合作生產業務。(以工商部門覈准的經營範圍爲準)。
三、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項爲本公司設立全資子公司,故無需簽定對外投資合同。
四、對外投資的目的和對公司的影響
成立國貿公司,可以充分利用公司的有效資金,擴大經營範圍,整合有效資源,拓寬經營渠道,同時可使公司由單一煤炭產業逐步走向煤與非煤並舉的經營格局。可以增強公司經營規模和盈利能力,提高公司在資本市場的競爭力,是公司發展的需要,也將提高我們在資本市場的影響力,提升公司的資本運作空間,促進公司的穩定和發展。
資金來源爲公司自有資金。
五、對外投資的風險分析
成立國貿公司可能存在政策、經營管理等風險。請廣大投資者理性投資,注意投資風險。公司董事會將積極關注該項目的進展情況,及時履行信息披露義務。
六、備查文件目錄
公司第四屆董事會第四次會議決議。
特此公告。
大同煤業股份有限公司董事會
二〇一一年十二月二十日
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