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證券代碼:002396證券簡稱:星網銳捷公告編號:臨2011-19
福建星網銳捷通訊股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載誤導性陳述或重大遺漏。
福建星網銳捷通訊股份有限公司第二屆董事會第十九次會議通知於2011年9月13日以通訊方式發出,會議於2011年9月22日在福州市金山大道618號橘園洲星網銳捷科技園22#樓四層大會議室召開,本次會議應到董事十二人,實到董事九人,董事劉忠東因出差未出席本次會議,委託董事林冰出席並代行表決權;董事林貽輝因事未出席本次會議,委託董事林騰蛟出席並代行表決權;獨立董事江爲良因出差未出席本次會議,委託獨立董事邱文溢出席並代行表決權。會議由董事長黃奕豪先生召集並主持,公司監事、高級管理人員亦列席了本次會議,本次會議的召集、召開符合《公司法》和公司章程的規定。
經與會董事認真研究和審議,本次會議以書面記名投票表決方式審議通過了以下議案,並形成如下決議:
一、審議通過《關於修訂<公司財務管理制度>的議案》。表決結果:同意12票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
二、審議通過《關於公司治理專項活動整改情況的報告》。表決結果:同意12票、反對0票、棄權0票。
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三、審議通過《公司內部控制規則落實情況自查表》。表決結果:同意12票、反對0票、棄權0票。
公司保薦機構廣發證券股份有限公司對公司上述自查表出具了覈查意見,認爲:星網銳捷已按照《通知》要求對公司內部控制規則落實相關情況進行了逐項自查,並出具了《內部控制規則落實情況自查表》;公司編制的《自查表》符合其內部控制制度的建設及執行情況;除尚未與具有從事代辦股份轉讓券商業務資格的證券公司簽署《委託代辦股份轉讓協議》、獨立董事現場檢查未製作現場檢查工作記錄外,公司內部控制制度符合相關法律、法規、公司章程等規定的要求,並得到了較爲有效的執行。
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四、審議通過《關於“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的
整改計劃》。表決結果:同意12票、反對0票、棄權0票。
公司保薦機構廣發證券股份有限公司對公司上述整改計劃出具了覈查意見,認爲:星網銳捷制定的《整改計劃》已針對存在的問題制定了整改措施,並明確了整改責任人和整改期限;整改計劃切實可行。廣發證券將督導公司在整改期限內完成整改計劃。
具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
五、審議通過《關於聘請廣發證券股份有限公司擔任代辦公司股份轉讓的主辦券商的議案》。表決結果:同意12票、反對0票、棄權0票。
會議同意公司聘請廣發證券股份有限公司擔任代辦公司股份轉讓的主辦券商。同時授權沐昌茵女士全權負責與廣發證券股份有限公司簽署《委託代辦股份轉讓協議》等有關法律文件。
特此公告。
福建星網銳捷通訊股份有限公司董事會
2011年9月22日
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