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證券代碼:601616證券簡稱:廣電電氣公告編號:臨2011-027
上海廣電電氣(集團)股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海廣電電氣(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第七次會議(以下簡稱“本次臨時董事會”)於2011年9月19日以通訊表決方式召開,會議應參加表決董事11名,實際參加表決董事11名。本次臨時董事會已於2011年9月14日提前5天書面通知各位董事,會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等規範性法律文件及《上海廣電電氣(集團)股份有限公司章程》的規定。會議以記名投票表決方式一致通過了如下議案:
一、審議通過《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。
同意使用部分超募資金人民幣12,000萬元永久補充流動資金。
本議案獲得全體董事一致通過,同意票11票,反對0票,棄權0票。
公司獨立董事呂巍、吳青華、朱震宇及徐曉青發表明確同意的獨立意見。
二、審議通過《關於增資控股子公司上海安奕極企業發展有限公司的議案》。
同意公司認繳控股子公司上海安奕極企業發展有限公司本次增資405萬美元(摺合人民幣約2,600萬元)。
本議案獲得全體董事一致通過,同意票11票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
上海廣電電氣(集團)股份有限公司董事會
二○一一年九月十九日
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