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證券代碼:002068證券簡稱:黑貓股份公告編號:2011-055
江西黑貓炭黑股份有限公司關於召開2011年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西黑貓炭黑股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四次會議決定於2011年10月20日(週四)召開公司2011年第三次臨時股東大會,審議公司董事會提交的相關議案,有關具體事項如下:
一、會議時間
現場會議時間:2011年10月20日(週四)下午14:00-15:30時
網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲:2011年10月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲:2011年10月19日15:00至2011年10月20日15:00期間的任意時間。
二、會議地點:
現場會議召開地點:景德鎮市歷堯黑貓股份公司二樓會議室。
三、股權登記日:2011年10月18日。
四、會議議題:
(一)會議審議的議案
1、審議《關於公司符合發行公司債券條件的議案》;
2、審議《關於公司發行公司債券方案的議案》;
(1)發行規模
(2)發行對象及向公司股東配售的安排
(3)債券品種及期限
(4)債券利率
(5)募集資金的用途
(6)承銷方式
(7)決議的有效期
(8)債券發行的上市
(9)關於本次發行公司債券的授權事項
(10)關於本次發行公司債券的償債保障措施
(二)披露情況:
上述議案內容刊登在2011年9月20日出版的《證券時報》、《中國證券報》和中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
五、會議召集人
公司董事會。
六、會議召開方式
本次臨時股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。其中,網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。重複投票的,表決結果以第一次有效投票表決爲準。
七、會議出席對象
1、截至2011年10月18日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
2、本公司董事、監事、高級管理人員;
3、本公司聘請的律師和其他相關人員。
八、出席股東大會現場會議的股東及委託代理人登記辦法
(一)登記時間、地點和方式
1、登記時間:2011年10月19日(上午9:00—11:30下午13∶00—16∶30)
2、登記地點:公司證券部
3、登記方式:
(1)法人股東憑單位證明、法定代表人授權委託書、股權證明及受託人身份證辦理登記手續;
(2)自然人股東須持本人身份證、股票帳戶卡;授權委託代理人持身份證、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續;
(3)異地股東可以通過傳真或信函的方式於上述時間登記,傳真或信函以抵達本公司的時間爲準。
(二)登記地點及授權委託書送達地點詳細資料
江西黑貓炭黑股份有限公司證券部,信函上請註明“股東大會”字樣;
通訊地址:江西省景德鎮市歷堯黑貓股份公司證券部;
郵政編碼:333000;
傳真號碼:0798-8399126。
九、參加網絡投票的操作程序
1、採用交易系統投票的投票程序
(1)本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2011年10月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
(2)投票代碼:362068投票簡稱:黑貓投票
(3)股東投票的具體程序爲:
①買賣方向爲買入
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②在“委託價格”項下填報本次臨時股東大會的申報價格,100.00元代表總議案,1.00元代表議案一,以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報;
③在“委託股數”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權;
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④對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;
⑤不符合上述規定的申報無效,深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
(4)計票規則
在股東對總議案進行投票表決時,如果股東先對議案1至議案11中的一項或多項投票表決,然後對總議案投票表決,以股東對議案1至議案11中已投票表決議案的表決意見爲準,未投票表決的議案,以對總議案的投票表決意見爲準;如果股東先對總議案投票表決,然後對議案1至議案11中的一項或多項議案投票表決,則以對總議案的投票表決意見爲準。
2、採用互聯網投票的身份認證與投票程序
(1)股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的,請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊,填寫相關信息並設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出後,當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30後發出後,次日方可使用。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
(3)投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲:2011年10月19日15:00至10月20日15:00期間的任意時間。
3、投票注意事項
(1)網絡投票不能撤單;
(2)對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以第一次申報爲準;
(3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票,以第一次投票爲準;
(4)如需查詢投票結果,請於投票當日下午18:00後登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人網絡投票結果,或在投票委託的證券公司營業部查詢。
十、其他事項
1、股東大會聯繫人:李毅;
2、聯繫電話:0798-8399126;
3、傳真電話:0798-8399126;
4、參加會議股東的食宿及交通費用自理。
5、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
十一、授權委託書(見附件一)
特此公告
江西黑貓炭黑股份有限公司董事會
二〇一一年九月二十日
附件(一):
授權委託書
茲全權委託先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑貓炭黑股份有限公司2010年第四次臨時股東大會,對以下議題以投票方式代爲行使表決權。
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委託人名稱或姓名:委託人身份證號碼或註冊號:
委託人賬戶:委託人持股數:
被委託人(簽名):被委託人身份證號碼:
委託書有效期限:委託人(蓋章或簽名):
委託日期:2011年月 日
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