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證券代碼:600146證券簡稱:大元股份編號:臨-2011-59
寧夏大元化工股份有限公司2011年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
◆本次會議無否決或修正提案的情況。
◆本次會議無新提案提交表決。
寧夏大元化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年9月1日以公告形式發出召開2011年第五次臨時股東大會的通知。
2011年9月19日上午10:00,公司2011年第五次臨時股東大會在北京市朝陽區北辰東路8號北辰時代大廈1406室公司會議室召開。本次會議由公司董事會召集,董事長鄧永祥先生主持。
出席本次股東大會有表決權的股東及股東代表共4人,所持有表決權的股份29,563,700股,佔公司總股本(20000萬股)的14.78185%。北京市合川律師事務所陳東輝律師、王巍巍律師出席並見證了本次股東大會。
會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。大會經集中審議,並以記名投票表決方式,審議通過了以下議案:
以同意29,563,700股,佔出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%;反對0股,佔出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0%;棄權0股,佔出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的0%。審議通過了《寧夏大元化工股份有限公司關於收購托裏縣世峯黃金礦業有限公司52%股權的議案》。
北京市合川律師事務所律師陳東輝律師、王巍巍律師出席了本公司2011年第四次臨時股東大會,進行了現場見證並出具了《法律意見書》,認爲本次會議的召集、召開、出席會議股東資格、表決程序及表決票數符合有關法律、法規和本公司《章程》的規定,股東大會決議合法有效。
特此公告。
寧夏大元化工股份有限公司
二○一一年九月十九日
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