|
||||
證券代碼:601616證券簡稱:廣電電氣公告編號:臨2011-028
上海廣電電氣(集團)股份有限公司關於第二屆監事會第六次會議決議的公告
上海廣電電氣(集團)股份有限公司監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海廣電電氣(集團)股份有限公司第二屆監事會第六次會議(以下簡稱“本次臨時監事會”)於2011年9月19日以現場會議方式召開,會議應出席監事3名,實際到會監事3名。本次臨時監事會已於2011年9月14日提前5天書面通知各位監事。本次臨時監事會由監事會主席何月囡女士召集並主持,會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等規範性法律文件及《上海廣電電氣(集團)股份有限公司章程》的規定。會議以記名投票表決方式一致通過了如下議案:
一、審議通過《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》:
本議案獲得全體監事一致通過,同意票3票,反對0票,棄權0票。
公司監事會認爲:公司本次將部分超募資金用於永久補充流動資金的事項,符合法律法規及中國證監會、上海證券交易所的有關規定,不存在變相改變募集資金投向的情況,不影響募集資金項目的正常運作,符合公司的發展戰略,有利於提高資金使用效率,對全體公司股東利益不存在現時或潛在的影響或損害。
特此公告。
上海廣電電氣(集團)股份有限公司監事會
二○一一年九月十九日
|
||