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證券代碼:600301證券簡稱:*ST南化編號:臨2011-20
南寧化工股份有限公司2011年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議無否決或修改提案的情況;
●本次會議無新提案提交表決。
南寧化工股份有限公司2011年第三次臨時股東大會,於2011年9月19日上午在南寧市南建路26號公司辦公樓一樓會議室召開,出席會議的股東及股東代表共1人,代表股份75,248,058股,佔公司總股本的32.00%,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事和董事會祕書出席了會議,部分高級管理人員列席會議,會議由董事長陳載華先生主持。會議經投票表決,形成如下決議:
審議通過《關於公司與南寧糖業提前解除互保協議的議案》
表決情況:75,248,058股贊成,佔出席會議有表決權股份的100%; 0股反對;0股棄權。
本次股東大會經桂雲天律師事務所李長嘉、廖平軍律師見證,並出具了法律意見書,認爲本次大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、中國證監會《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結果等合法有效。
備查文件目錄:
1.與上述各項議案有關的詳細資料;
2、經與會董事和記錄人簽字確認的本次大會決議和記錄;
3、律師出具的本次大會的法律意見書;
4、上海證券交易所要求的其他文件。
南寧化工股份有限公司
董事會
2011年9月19日
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