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證券代碼:002511證券簡稱:中順潔柔公告編號:2011-038
中順潔柔紙業股份有限公司第一屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中順潔柔紙業股份有限公司(以下稱“公司” )第一屆董事會第二十七次會議於2011年9月07日以電子郵件、傳真、送達等方式發出,並於2011年9月18日在公司四樓會議室現場的方式召開。本次會議應到董事11名,實親自出席的董事11名,公司3名監事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長鄧穎忠先生主持,會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定,表決所形成決議合法、有效。
一、會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表和整改計劃的議案》。
《中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表和整改計劃的議案》內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
安信證券股份有限公司對公司發表了《關於中順潔柔紙業股份有限公司內部控制規則落實情況自查表及整改計劃的核查意見》,內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
二、會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《上市公司治理專項活動的自查事項的議案》。
《上市公司治理專項活動的自查事項的議案》內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃的議案》。
《上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃的議案》內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
四、會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關於重新制定中順潔柔紙業股份有限公司內部審計制度的議案》。
《中順潔柔紙業股份有限公司內部審計制度(2011年9月)》內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
五、會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關於制定中順潔柔紙業股份有限公司突發事件應急機制的議案》。
《中順潔柔紙業股份有限公司突發事件應急機制》內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
六、會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關於聘任審計部負責人的議案》。
聘任樑永亮先生擔任公司內部審計部門負責人,專職負責內部審計工作。
特此公告。
中順潔柔紙業股份有限公司董事會
2011年9月18日
附:
樑永亮簡歷
樑永亮,男,32歲,會計專科。2002—2004年在中山市中順紙業製造有限公司從事財務工作;2005年-2008年,曾先後負責銀行融資、財務總裁助理等工作,2009年起擔任投資管理部總經理,從事投資管理工作。
樑永亮先生未直接或間接持有公司股票,爲公司實際控制人鄧氏家族成員之一鄧穎忠的侄女婿。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司內部審計部門負責人之情形。
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