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證券代碼:600237證券簡稱:銅峯電子編號:臨2011-014
安徽銅峯電子股份有限公司
第五屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽銅峯電子股份有限公司第五屆監事會第九次會議通知於2011年8月12日以專人送達、傳真方式發出,並於2011年8月24日上午在銅陵市經濟技術開發區銅峯工業園鍍膜分公司二樓會議室召開。會議由監事會主席顏世明先生主持,會議應到監事3人,實到監事3人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論,形成以下決議:
一、以3票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過關於計提資產減值準備的議案;
二、以3票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過公司2011年半年度報告及摘要。監事會一致認爲:
1、公司2011年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2、公司2011年半年度報告及摘要內容和格式符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2011年上半年度的經營管理和財務狀況等事項。
3、在公司監事會提出本意見之前,未發現參與2011年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。
特此公告
安徽銅峯電子股份有限公司監事會
2011年8月24日
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