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證券代碼:002394證券簡稱:聯發股份公告編號:LF2011-032
江蘇聯發紡織股份有限公司2011年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
本次股東大會無否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、召開方式:現場會議
2、召開時間:2011年8月25日上午9:00。
3、現場會議召開地點:公司二樓會議室。
4、召集人:公司董事會。
5、現場會議主持人:董事長孔祥軍先生。
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件以及公司章程的規定。
7、會議的出席情況
參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共3名,代表有表決權的股份數爲157,846,600股,佔公司有表決權股份總數的73.14%。
公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師出席或列席了本次會議。
二、提案審議情況
本次股東大會以記名投票表決方式,逐項審議並表決通過了如下議案:
1、關於公司2011年中期利潤分配預案的議案
表決結果:贊成157,846,600股,佔出席會議股東所持有效表決權的100%。反對0股,棄權0股。
2、以特別決議審議關於修訂公司章程的議案
表決結果:贊成157,846,600股,佔出席會議股東所持有效表決權的100%。反對0股,棄權0股。
3、關於修訂董事會議事規則的議案
表決結果:贊成157,846,600股,佔出席會議股東所持有效表決權的100%。反對0股,棄權0股。
4、關於修訂關聯交易決策管理制度的議案
表決結果:贊成157,846,600股,佔出席會議股東所持有效表決權的100%。反對0股,棄權0股。
5、關於授權董事長簽署對外擔保的議案
表決結果:贊成157,846,600股,佔出席會議股東所持有效表決權的100%。反對0股,棄權0股。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:北京市時代九和律師事務所
2、律師姓名:趙輝、孫麗珠律師
3、結論性意見:江蘇聯發紡織股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序,出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會做出的決議合法、有效。
四、備查文件
1、與會董事簽字確認的公司2011年第二次臨時股東大會決議;
2、北京市時代九和律師事務所關於本公司2011年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇聯發紡織股份有限公司
董事會
二○一一年八月二十五日
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