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證券代碼:002603證券簡稱:以嶺藥業公告編號:2011-003
石家莊以嶺藥業股份有限公司
第四屆監事會第八次會議決議公告
石家莊以嶺藥業股份有限公司第四屆監事會第八次會議於2011年8月24日下午16:30在北京市大興區中關村科技園區大興生物醫學產業基地北京以嶺藥業有限公司六樓會議室以現場方式召開。本次會議通知和文件於2011年8月19日以電話通知並電子郵件方式發出。會議應到監事3人,實到監事3人,會議由公司監事會主席高秀強先生主持。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。
經與會監事認真討論,以舉手表決和記名投票相結合的方式審議通過了以下議案:
一、審議通過《關於以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》。
截至2011年8月12日,公司以自籌資金預先投入首次公開發行A股股票募集資金投資項目的實際投資額爲人民幣103,802,591.62元。中勤萬信會計師事務所已於2011年8月12日出具了(2011)中勤審字第08254號《關於石家莊以嶺藥業股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項審覈報告》。
爲了降低公司財務費用、提高資金使用效率,在保證募集資金項目建設資金需求的前提下,根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等規範性文件以及《公司章程》的規定,公司決定用募集資金103,802,591.62元置換其已投入的自籌資金103,802,591.62元。項目的具體投入情況及公司擬置換金額如下:
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經審覈,監事會認爲公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金,有助於降低公司財務費用、提高資金使用效率,未改變募集資金用途,不影響募集資金投資計劃的正常進行,符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定。監事會同意以募集資金103,802,591.62元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金103,802,591.62元。
表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。
二、審議通過《關於確認揚州智匯水蛭科技有限公司爲公司募投項目實施主體並使用部分募集資金向揚州智匯水蛭科技有限公司增資的議案》。
根據公司2011年7月18日披露的《首次公開發行A股股票招股說明書》,募集資金投資項目“專利中藥生產基地建設項目”計劃投資11.72億元,其中專利中藥生產基地投資107,788.65萬元,水蛭養殖基地投資2911.35萬元。
公司確認募集資金投資項目“專利中藥生產基地建設項目”中水蛭養殖基地建設項目由公司全資子公司揚州智匯水蛭科技有限公司(以下簡稱“揚州水蛭”)作爲實施主體。公司決定以募集資金人民幣2,911.35萬元對揚州水蛭增資,全部作爲註冊資本。增資後揚州水蛭註冊資本由人民幣1,000萬元變更爲人民幣3,911.35萬元,公司佔揚州水蛭的出資比例仍爲100%。
表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。
備查文件:公司第四屆監事會第八次會議決議。
特此公告。
石家莊以嶺藥業股份有限公司
監事會
二零一一年八月二十六日
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