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證券代碼:002593證券簡稱:日上集團公告編號:2011-017
廈門日上車輪集團股份有限公司
第一屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門日上車輪集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“日上集團”)第一屆董事會第十一次會議通知已於2011年8月15日以直接送達、電子郵件的方式送達各位董事,會議於2011年8月25日上午9:30在廈門市集美區杏林杏北路30號3號會議室以現場方式召開。公司現有董事7人,實到7人,公司部分監事、高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
本次會議由董事長吳子文先生主持。以舉手表決方式表決,通過了以下議案並形成決議:
一、審議通過了《廈門日上車輪集團股份有限公司2011年半年度報告及其摘要》
《廈門日上車輪集團股份有限公司2011年半年度報告及其摘要》真實、準確、完整地反映了公司2011年上半年的經營情況。公司董事會及董事保證所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
《廈門日上車輪集團股份有限公司2011年半年度報告》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
《廈門日上車輪集團股份有限公司2011年半年度報告摘要》詳見證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
二、審議通過了《廈門日上車輪集團股份有限公司投資者關係管理制度》
表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
三、審議通過了《廈門日上車輪集團股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》
表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
四、審議通過了《廈門日上車輪集團股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》
表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
五、審議通過了《廈門日上車輪集團股份有限公司關於董事、監事、高級管理人員持有公司股份變動管理辦法》
表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
六、審議通過了《廈門日上車輪集團股份有限公司董事、監事、高級管理人員行爲準則》
表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
七、審議通過了《廈門日上車輪集團股份有限公司審計委員會年報工作制度》
表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
備查文件:《廈門日上車輪集團股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》
特此公告!
廈門日上車輪集團股份有限公司董事會
2011年8月25日
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