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證券代碼:300153證券簡稱:科泰電源公告編號:2011-039
上海科泰電源股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海科泰電源股份有限公司(以下稱“公司”)於2011年8月25以現場會議方式召開了第二屆監事會第一次會議。公司於2011年8月15日將會議通知及會議文件以電子郵件形式送達了全體監事,會議應參加監事3人,實際參加監事3人。本次監事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席王小軍主持,經全體監事表決,形成決議如下:
審議通過《關於選舉第二屆監事會主席的議案》
第二屆監事會成員經2011年第三次臨時股東大會選舉及職工代表大會選舉,產生了3名監事。經本次會議審議,選舉王小軍先生爲第二屆監事會主席,任期自本次監事會審議通過之日起三年。(簡歷詳見附件)
此項議案3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。
特此公告!
上海科泰電源股份有限公司
監事會
2011年8月25日
附件:
第二屆監事會主席簡歷
王小軍先生,1963年出生,中國籍,無永久境外居留權,大學學歷,講師職稱。現任本公司人力資源總監、工會主席、監事會主席。歷任上海華東師範大學講師、編輯,上海華聯超市總裁辦主辦科員、ACC國際(上海)化工有限公司總裁助理、上海民強投資集團人事行政總監及開發事業部副總經理等職,長期從事企業人事行政管理工作。未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《創業板上市公司規範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。
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