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證券代碼:002513證券簡稱:藍豐生化編號:2011-036
江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年第二次臨時股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發生。
一、會議的召開和出席情況
1、會議召集人:公司董事會
2、現場會議時間:2011年8月25日下午14:30
網絡投票時間:2011年8月24日—2011年8月25日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2011年8月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間爲:2011年8月24日下午15:00至2011年8月25日下午15:00期間的任意時間。
3、現場會議地點:公司會議室
4、會議表決方式:現場投票及網絡投票相結合的方式
5、股權登記日:2011年8月19日
6、現場會議主持人:董事長楊振華
7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件以及公司章程的規定
8、會議出席情況
參加本次股東大會的股東(代理人)共65人,代表有表決權的股份數55,714,993股,佔公司股本總額的75.2905%。其中,現場出席股東大會的股東及股東代理人共計4人,代表有表決權的股份數55,000,000股,佔公司股本總額的74.3243%;通過網絡投票的股東61人,代表有表決權的股份數714,993股,佔公司股本總額的0.9662%。
公司的部分董事、監事、高級管理人員、保薦機構代表和律師代表出席或列席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決,各議案表決情況如下:
1、《江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年半年度利潤分配預案》
表決結果:同意票55,678,654股,佔出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9348%;反對票36,339股,佔出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0652%;棄權票0股,佔出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0%。
本議案的表決結果:同意
本次利潤分配方案將在股東大會審議通過後兩個月內實施。
2、《修改<公司章程>的議案》
表決結果:同意票55,668,954股,佔出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數99.9174%的;反對票6,700股,佔出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0120%;棄權票39,339股,佔出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0706%。
本議案的表決結果:同意
本次股東大會同意授權董事會在2011年半年度利潤分配方案實施後辦理註冊資本變更及章程備案的工商登記手續。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:萬商天勤(上海)律師事務所
2、律師姓名:顏強、王斑
3、結論性意見:“本所律師認爲,藍豐生化本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜,均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。”
四、備查文件目錄
1、江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年第二次臨時股東大會決議;
2、萬商天勤(上海)律師事務所出具的《關於江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年第二次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告!
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
董事會
二〇一一年八月二十五日
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