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證券代碼:002016證券簡稱:世榮兆業公告編號:2011-019
廣東世榮兆業股份有限公司
第四屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣東世榮兆業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十八次會議通知於2011年8月17日分別以書面、傳真和電子郵件形式發出,會議於2011年8月24日以通訊表決方式召開。會議應出席董事9人,實際出席董事9人。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。
與會董事審議並通過了如下議案:
一、《2011年半年度報告及其摘要》
表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
半年報摘要刊登在2011年8月26日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網,半年報全文同日在巨潮資訊網披露。
二、《關於調整董事會專門委員會組成人員的議案》
調整後,董事會各專門委員會組成人員如下:
戰略委員會:樑家榮、劉敬東、陳宇、張世明,主任委員:樑家榮;
審計委員會:鄭麗惠、戴亦一、張陶偉,主任委員:鄭麗惠;
提名委員會:駱英森、鄭麗惠、龍隆;主任委員:駱英森;
薪酬與考覈委員會:戴亦一、駱英森、樑家榮,主任委員:戴亦一。
表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
廣東世榮兆業股份有限公司
董事會
二〇一一年八月二十六日
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