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證券代碼:601299股票簡稱:中國北車編號:臨2011-033
中國北車股份有限公司
第一屆董事會第二十六次會議決議公告
中國北車股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
中國北車股份有限公司(“公司”)第一屆董事會第二十六次會議於2011年8月24日以現場會議方式在北京市豐臺區芳城園一區15號中國北車大廈308會議室召開。公司董事長崔殿國先生、董事奚國華先生、董事張忠先生、董事陳麗芬女士、董事邵瑛女士、董事張新民先生出席了會議,國有企業監事會主席徐良先生、第十三辦事處主任禾雲先生、專職監事高喜偉先生,公司監事會主席劉克鮮先生、監事朱三華先生列席了會議,公司高級管理人員及有關人員列席了會議。會議應到董事8人,實到董事6人,職工董事林萬里先生委託執行董事奚國華先生、獨立董事秦家銘先生委託獨立董事張忠先生,代其行使在本次董事會會議上各項議案的表決權和會議決議、會議記錄等文件的簽字權。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。
會議由公司董事長崔殿國先生主持。經過有效表決,會議形成以下決議:
一、審議通過《關於<中國北車股份有限公司2011年半年度報告>及其摘要的議案》
會議同意《中國北車股份有限公司2011年半年度報告》及其摘要。具體內容請見在上海證券交易所網站另行公告的《中國北車股份有限公司2011年半年度報告》及《中國北車股份有限公司2011年半年度報告摘要》。
表決結果:同意票8票,反對票0票,棄權票0票。
二、審議通過《關於<中國北車股份有限公司2011年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
會議同意《中國北車股份有限公司2011年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》。該專項報告的全文請見在上海證券交易所網站另行公告的《中國北車股份有限公司2011年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果:同意票8票,反對票0票,棄權票0票。
特此公告。
中國北車股份有限公司
董事會
二○一一年八月二十四日
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