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股票代碼:000504股票簡稱:ST傳媒公告編號:2011-032
北京賽迪傳媒投資股份有限公司
第八屆董事會第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京賽迪傳媒投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第一次臨時會議通知已於2011年8月15日以郵件和傳真方式送達公司全體董事。本次會議於2011年8月24日在財信大廈9層會議室以現場表決形式召開。會議應到董事11名,實到董事10名,委託授權1名。伍中信獨立董事因出差原因未能親自出席本次會議,委託龔光明獨立董事代爲出席並行使表決權。會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。經全體參會董事審議,會議決議如下:
一、審議並通過了公司2011年半年度報告全文及摘要:
會議以11票贊成,0票棄權,0票反對,通過了該議案。
二、審議並通過了《關於公司2011年度融資授信計劃的議案》
會議以11票贊成,0票棄權,0票反對,通過了該議案。
1、同意公司(含控股子公司)在2011年9月1日至2012年8月31日期間申請不超過2億元的銀行授信額度(含原授信額度到期,需要重新申請的授信額度)。
2、同意在上述額度範圍內,公司根據各銀行不同的信貸品種靈活使用,其中1億元採用銀行貸款模式(1年期限),1億元採用銀行承兌匯票業務的方式(1-6個月)。
3、授權公司董事長周江軍先生在上述額度範圍內代表公司董事會決定有關向銀行融資具體事宜及簽署相關文件。
特此公告。
北京賽迪傳媒投資股份有限公司
董事會
2011年8月24日
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