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證券代碼:002505證券簡稱:大康牧業公告編號:2011-053
湖南大康牧業股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
湖南大康牧業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第一次會議(以下簡稱“會議”)通知於2011年8月22日以傳真、專人送達、郵件等方式發出,會議於2011年8月25日以通訊方式召開。應出席會議董事10人,實際出席會議的董事10人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規規定。
會議由董事長陳黎明主持,經參加會議董事認真審議並通過了以下議案和事項:
一、《關於提名楊勝剛先生爲公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》;
表決結果:10人同意,0人反對,0人棄權。
公司於2011年8月22日召開第二次臨時股東大會,審議第三屆董事會換屆選舉等事項,該次股東大會選舉產生七名非獨立董事,三名獨立董事,一名獨立董事候選人因職務即將調動原因落選。現董事會同意向股東大會提名楊勝剛先生爲第四屆董事會候選人,替補胡小龍先生,與22日股東大會選舉產生的十名董事共同組成公司第四屆董事會。楊勝剛先生簡歷見附件一《湖南大康牧業股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人簡歷》。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》登載於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
公司第四屆董事會已選舉產生的董事和擬選舉董事中兼任公司高級管理人員擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司已選舉產生的三位獨立董事對此發表了獨立意見,認爲楊勝剛先生的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,同意董事會的提名。《獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》登載於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
本議案需提交公司2011年第三次臨時股東大會審議,獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審覈無異議後方可提交股東大會審議,對被提出異議的獨立董事候選人,公司將立即修改選舉獨立董事的相關提案並公佈。
二、《關於提請召開2011年第三次臨時股東大會的議案》;
表決結果:10人同意,0人反對,0人棄權。
公司決定於2011年9月10日上午9:00在懷榮賓館二號會議室(懷化市迎豐西路148號)召開2011年第三次臨時股東大會,審議《選舉楊勝剛先生爲公司第四屆董事會獨立董事》事項。《關於召開2011年第三次臨時股東大會的通知》登載於公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
湖南大康牧業股份有限公司
2011年8月25日
附件一:
湖南大康牧業股份有限公司
第四屆董事會獨立董事候選人簡歷
楊勝剛先生,中國國籍,無境外永久居留權。1965年出生,中共黨員,博士後,高級研究學者。曾發表《國際金融》、《比較金融制度》、《外匯理論與交易原理》及《國際金融管理》等著作,發表《反洗錢中監管機構和商業銀行的博弈與委託代理問題研究》、《中部塌陷、金融弱化與中部崛起的金融支持》、《外匯市場壓力指數理論研究的新進展》及《REITs發展的國際經驗與中國的路徑選擇》等論文。1985年9月-1990年6月,湖南理工學院政治系任助教;1992年9月-1996年6月,湖南理工學院政治系副系主任、講師;1998年1月-2000年4月,湖南財經學院國際經濟系主任、副教授;2000年4月-2010年3月,湖南大學金融學院院長、教授、博士生導師;2010年3月至今,湖南大學金融與統計學院院長、教授、博士生導師。兼任中國金融學會理事;中國金融學年會、湖南省金融學會常務理事;中共湖南省委黨校、湖南省行政學院兼職教授;湖南省人民政府院士專家諮詢委員會委員;財富里昂證券股份有限公司、中誠信託股份有限公司及宏昌電子材料股份有限公司獨立董事。
楊勝剛先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無任何關聯關係,未直接或間接持有公司股份,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
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