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證券代碼:002594證券簡稱:比亞迪公告編號:2011-018
比亞迪股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
比亞迪股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第五次會議於2011年8月25日以通訊表決方式召開。會議通知於2011年8月22日以電子郵件或傳真方式送達。會議應出席董事5名,以通訊表決方式出席董事5名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長王傳福先生召集並主持,全體董事經過審議,以記名投票方式通過了如下決議:
一、《關於發行公司債券的議案》
表決情況:5票同意,0票反對,0票棄權。
經審覈,董事會批准公司發行公司債券,具體方案和內容如下:
1、發行規模
在中國境內面向社會公衆以一期或分期形式發行面值總額不超過人民幣60億元(含60億元)的公司債券。具體發行規模及分期方式根據發行時的市場情況在前述範圍內確定。
2、期限
本次公司債券期限不超過10年,可以爲單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模根據發行時的市場情況確定。
3、募集資金用途
滿足公司中長期資金需求,償還銀行貸款,調整公司債務結構,補充公司流動資金。
4、向原股東配售的安排
本次公司債券發行不向原股東優先配售。
5、承銷方式
由主承銷商組織的承銷團以餘額包銷的方式承銷本次公司債券。
6、上市場所
公司在本次公司債券發行結束後儘快向深圳證券交易所提出關於本次公司債券上市交易的申請。經監管部門批准,本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。
7、債券償還的保證措施
公司承諾在出現預計不能按期償付本次公司債券本息或者到期未能按期償付債券本息時,根據相關法律法規要求採取相應償還保證措施,包括但不限於:
1)不向股東分配利潤;
2)暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施;
3)調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金;
4)主要責任人不得調離等措施。
8、公司股東大會關於本次公司債券發行的決議有效期爲自決議作出之日起24個月。
此議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
二、《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司債券相關事宜的議案》
表決情況:5票同意,0票反對,0票棄權。
經審覈,董事會同意提請股東大會授權董事會,並在取得股東大會批准及授權之同時,由董事會授權王傳福先生和吳經勝先生全權處理有關本次公司債券發行上市的全部事宜,包括但不限於:
1、依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會決議,根據資本市場的實際情況,確定本次公司債券發行上市的具體事宜,包括但不限於是否分期發行及多品種發行、各期及各品種發行金額及期限的安排、還本付息的期限及方式、是否設置回售條款或贖回條款、債券利率或其確定方式、募集資金使用的具體細節、償債保證措施、擔保事項、債券上市及上市場所以及選擇合格的專業機構參與本次公司債券的發行;
2、代表公司進行所有與本次公司債券發行、上市相關的談判,簽署所有相關協議及其他必要文件,並進行適當的信息披露;
3、辦理向相關監管部門申請本次公司債券發行、上市的審批事宜,並依據監管部門的意見、政策變化、市場條件變化(如有)等,對具體發行方案做適當調整;
4、聘請本次公司債券發行上市的保薦人、主承銷商及債券受託管理人,以及其他與本次債券發行上市有關的中介機構;
5、採取所有必要的行動,決定/辦理其他與本次公司債券發行、上市相關的具體事宜;
此議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
三、《關於公司爲控股子公司提供擔保、控股子公司之間相互提供擔保及公司或其控股子公司對參股公司提供擔保的議案》
表決情況:5票同意,0票反對,0票棄權。
經審覈,董事會同意自本決議獲得股東大會通過之日起直至2011年度股東大會結束當日止,公司爲控股子公司提供擔保、控股子公司之間相互提供擔保及公司或其控股子公司對參股公司提供擔保,具體內容如下:
1、公司爲公司境內控股子公司的銀行及其它金融機構信貸業務提供擔保,並按照國家相關規定向公司境外控股子公司的銀行及其它金融機構信貸業務提供擔保;
2、公司境內及境外控股子公司之間按照相關規定相互進行銀行及其它金融機構信貸業務的擔保;
3、公司或其控股子公司爲境內參股公司的銀行及其它金融機構信貸業務按出資比例進行擔保,並按照國家相關規定爲境外參股公司的銀行及其它金融機構信貸業務按出資比例進行擔保,總擔保額度不超過人民幣30億元,且要求參股公司進行反擔保,並嚴格遵守中國證監會、深圳證券交易所等相關規定。
此議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
關於本議案的詳情,公司將另行公告。
四、《關於聘請張燕爲公司證券事務代表的議案》
表決情況:5票同意,0票反對,0票棄權。
經審覈,董事會同意聘請張燕爲公司證券事務代表,任期自即日起至公司本屆董事會任期屆滿時止。
詳見同日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於聘任公司證券事務代表的公告》。
五、《關於增加公司2011年第一次臨時股東大會臨時議案的議案》
表決情況:5票同意,0票反對,0票棄權。
公司於2011年7月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發佈了《比亞迪股份有限公司關於召開2011年第一次臨時股東大會的通知》,決定於2011年9月9日(星期五)召開公司2011年第一次臨時股東大會。現根據控股股東王傳福先生的臨時提案,提請在2011年第一次臨時股東大會上增加3項臨時議案。
經審覈,董事會同意在2011年第一次臨時股東大會上增加3項臨時議案,具體如下:
1、《關於發行公司債券的議案》;
2、《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司債券相關事宜的議案》;
3、《關於公司爲控股子公司提供擔保、控股子公司之間相互提供擔保及公司或其控股子公司對參股公司提供擔保的議案》。
詳見同日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於增加2011年第一次臨時股東大會臨時議案及變更投票方式的通知》。
備查文件:第四屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
比亞迪股份有限公司董事會
2011年8月26日
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