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證券代碼:002235證券簡稱:安妮股份公告編號: 2011-040
廈門安妮股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廈門安妮股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年8月18日9:00在公司會議室召開第二屆董事會第十八次會議。本次會議於2011年8月15日書面通知了各位董事;會議由董事長張傑先生召集和主持;會議應出席董事七名,實際出席董事七名;公司部分監事、高管人員列席會議;本次會議採用通訊表決的方式召開;會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。與會董事經認真審議,一致通過如下決議:
一、審議通過了《關於補選戰略委員會委員的議案》。表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
補選公司副董事長兼總經理林旭曦女士爲公司第二屆董事會戰略委員會委員。
二、審議通過了《關於變更申請銀行授信額度方式的議案》。表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
公司第二屆董事會第15次會議審議通過了《關於向銀行申請授信額度並給予相應授權的議案》。同意全資子公司安妮(香港)有限公司(以下簡稱香港安妮)向廈門國際銀行申請綜合授信額度美元100萬元;該授信由安妮股份以存單質押方式提供連帶責任擔保。
經與相關銀行協商,同意將香港安妮的上述綜合授信申請調整如下:
香港安妮向澳門國際銀行股份有限公司申請貸款不超過美元80萬元;
由公司向廈門國際銀行申請開立備用信用證美元捌拾萬元整(USD800,000.00),用於擔保香港安妮向澳門國際銀行股份有限公司貸款。
公司提供足額人民幣存款及其相應孳息作爲上述貸款質押物,賦予廈門國際銀行第一優先受償權。
本議案需提交公司2011年第三次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關於召開2011年第三次臨時股東大會的議案》。表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
會議決定於2011年9月13日召開公司2011年第三次臨時股東大會。
特此公告。
廈門安妮股份有限公司董事會
二〇一一年八月十八日
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