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證券代碼:002434證券簡稱:萬里揚公告編號:2011-031
浙江萬里揚變速器股份有限公司第一屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江萬里揚變速器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十四次會議通知於2011年08月05日以電子郵件、書面形式送達公司全體監事。監事會會議於2011年08月15日在公司會議室召開,會議應到監事3名,實到監事3名。本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規規範性文件以及《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席吳羽飛先生主持,經與會監事認真審議,以舉手投票方式進行表決,會議通過了以下決議:
1、審議通過《公司2011年半年度報告》全文及其摘要
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,同意票數佔總票數的100%。
公司監事會成員經過認真審議上述報告後認爲:公司2011年半年報全文及其摘要,能夠全面客觀地反映出公司在報告期內(2011年1月1日-2011年6月30日)的財務狀況及生產經營成果,我們對其內容地真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2、審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》
鑑於公司第一屆監事會已於2011年1月17日屆滿,爲順利完成監事會換屆選舉,根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定,經公司股東推薦,第一屆監事會審慎考慮,決定提名吳羽飛先生、錢壽光先生爲公司第二屆監事會非職工代表監事候選人。第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷見附件。
公司第二屆監事會擬聘監事中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
監事會非職工代表監事的選舉將採取累積投票制。上述兩位監事候選人經股東大會審議通過後,將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。本屆監事會監事任期三年,自公司2011年第一次臨時股東大會審議通過之日起計算。
爲確保監事會的正常運作,在新一屆監事會監事就任前,原監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定,認真履行監事職務,不得有任何損害公司和股東利益的行爲。
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,同意票數佔總票數的100%。
本議案尚需提交2011年第一次臨時股東大會審議通過。
公司2011年第一次職工代表大會已選舉徐小勤先生爲第二屆監事會職工代表監事。
3、審議通過《公司2011年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,同意票數佔總票數的100%。
本議案尚需提交2011年第一次臨時股東大會審議通過。
特此公告。
浙江萬里揚變速器股份有限公司
監事會
2011年08月17日
附:《公司第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷》
浙江萬里揚變速器股份有限公司
第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
吳羽飛先生:1955年生,中國國籍,漢族,中共黨員,本科學歷。歷任解放軍某部宣傳幹事、組織幹事、政治處副處長、大隊教導員;金華市婺城區人民法院辦公室主任。現任萬里揚集團有限公司副總裁、黨委書記、浙江萬里揚變速器股份有限公司監事會主席、金華市衆成投資有限公司董事、總經理、金華奧鈴工程機械有限公司執行董事。
吳羽飛先生不存在被中國證監會及其他有關部門的處罰和被證券交易所懲戒的情形,其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定。
錢壽光先生:1969年生,中國國籍,漢族,中共黨員,本科學歷,工程師。歷任浙江湯齒集團有限公司計量主管;金華陽光旅行用品有限公司質量部部長;萬里揚集團有限公司審覈中心主任。現任浙江萬里揚變速器股份有限公司監事、金華萬里揚機械製造有限公司執行董事、金華市衆成投資有限公司監事。
錢壽光先生不存在被中國證監會及其他有關部門的處罰和被證券交易所懲戒的情形,其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定。
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