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證券代碼:002511證券簡稱:中順潔柔公告編號:2011-033
中順潔柔紙業股份有限公司第一屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中順潔柔紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十四次會議於2011年8月1日以電子郵件、傳真、送達等方式發出,並於2011年8月11日在二樓會議室以現場的方式召開。本次會議應到監事3名,實到3名,符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定,表決所形成決議合法、有效。會議由監事會主席李紅先生主持。
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《關於2011年半年度報告及其摘要的議案》。
並發表如下意見:公司2011年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。其內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定,所包含的信息能真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況,未發現參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。
二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《關於2011年度公司向中順國際紙業有限公司及中順潔柔(香港)有限公司提供不超過人民幣1億元擔保的議案》。
同意爲中順國際紙業有限公司及中順潔柔(香港)有限公司提供不超過人民幣1億元擔保。
授權公司董事長鄧穎忠先生簽署上述有關法律文件。
此議案需提交2011年度第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
中順潔柔紙業股份有限公司監事會
2011年8月11日
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