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證券代碼:000519證券簡稱:江南紅箭公告編號:2011-22
湖南江南紅箭股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南江南紅箭股份有限公司第八屆董事會第二次會議通知於2011年8月2日以傳真和郵件的方式向全體董事發出,會議於2011年8月12日以通訊表決的方式召開。公司董事會成員7人,實際參加表決董事7人,分別爲齊振偉、劉方遒、廖平、楊慶年、向顯湖、黃海波、袁春曉。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。公司董事會審議表決如下:
一、審議通過《2011年半年度報告及摘要的議案》
公司董事會審議通過《2011年半年度報告及摘要》。具體內容詳見同日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的公告。
表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
二、審議通過《關於召開2011年第二次臨時股東大會通知的議案》
同意召開湖南江南紅箭股份有限公司2011年第二次臨時度股東大會,具體見同日公告的《湖南江南紅箭股份有限公司2011年第二次臨時股東大會通知》。
表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
特此公告。
湖南江南紅箭股份有限公司董事會
二○一一年八月十二日
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