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證券代碼:002481證券簡稱:雙塔食品編號:2011-034
煙臺雙塔食品股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
煙臺雙塔食品股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第二屆董事會第三次會議於2011年7月20日以電話、傳真及電子郵件的形式發出會議通知,並於2011年8月2日上午在公司會議室召開。會議應參加表決9人,實際參加表決9人。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
一、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司2011年半年度報告及其摘要》。
公司董事和高級管理人員對公司2011年半年度報告出具了確認意見,認爲:公司嚴格按照股份制公司財務制度規範運作,公司2011年半年度報告公允、全面、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果,保證公司2011年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整,承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
詳細情況可查閱2011年8月3日刊登巨潮資訊網上的《公司2011年半年度報告》及《公司2011年半年度報告摘要》。同時,《公司2011年半年度報告摘要》還將刊登在證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報上。
二、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司2011年半年度財務報告》。
詳細情況可查閱2011年8月3日刊登巨潮資訊網上的《公司2011年半年度財務報告》。
三、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司關於擬設立全資子公司的議案》。
爲進一步發展和擴大日本等國際市場貿易量,促進公司持續發展,公司擬在山東省招遠市張星鎮設立煙臺松林食品有限公司,註冊資本500萬元,以自籌現金方式出資,佔註冊資本的100%。
詳細情況可查閱2011年8月3日刊登在證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報及巨潮資訊網上的《公司關於擬設立全資子公司的公告》。
四、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司關於聘任董事會祕書的議案》。
經公司董事長提名,公司提名委員會資格審查,董事會正式聘任師恩戰先生爲公司董事會祕書。
公司獨立董事發表獨立意見認爲:師恩戰先生的任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,同意聘任師恩戰先生爲公司董事會祕書。
師恩戰先生聯繫方式:電話:0535--8070881;傳真:0535—8070881;電子郵箱:shuangtashipin@sohu.com。
詳細情況可查閱2011年8月3日刊登在證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報及巨潮資訊網上的《煙臺雙塔食品股份有限公司關於聘任董事會祕書的公告》。
五、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於修改公司經營範圍的議案》。
修改前:公司經營範圍:生產並銷售雜豆、薯類粉絲(條)及澱粉、麪條、花生製品、食用菌及菌種、蔬菜、水果(憑許可證管理)。
修改後:公司經營範圍:生產並銷售澱粉及澱粉製品、蛋白、纖維、有機肥、天然氣、沼氣、乙醇、食用菌及菌種、蔬菜、水果;銷售雜豆、麪條、花生製品。
該議案須提交公司2011年度第二次臨時股東大會審議。
六、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於修訂公司章程的議案》,同意修改公司章程中公司經營範圍。
修改前:公司經營範圍:生產並銷售雜豆、薯類粉絲(條)及澱粉、麪條、花生製品、食用菌及菌種、蔬菜、水果(憑許可證管理)。
修改後:公司經營範圍:生產並銷售澱粉及澱粉製品、蛋白、纖維、有機肥、天然氣、沼氣、乙醇、食用菌及菌種、蔬菜、水果;銷售雜豆、麪條、花生製品。
該議案須提交公司2011年度第二次臨時股東大會審議。
七、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於召開2011年度第二次臨時股東大會的議案》。
同意於2011年8月19日召開公司2011年度第二次臨時股東大會。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司董事會
二〇一一年八月二日
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