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證券代碼:002481證券簡稱:雙塔食品編號:2011-039
煙臺雙塔食品股份有限公司關於召開2011年第二次臨時股東大會的通知
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
煙臺雙塔食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年8月2日召開第二屆董事會第三次會議,會議決議召開2011年第二次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:
一、召開會議基本情況
1、會議召集人:公司董事會
2、會議時間:2011年8月19日(星期五)上午9:00時
3、會議地點:煙臺雙塔食品股份有限公司會議室
地址:山東省招遠市金嶺鎮寨裏村西
4、召開方式:本次股東大會採取現場投票的方式
5、出席對象:
(1)截至2011年8月16日(週二)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師、保薦機構代表人。
二、會議審議事項
1、審議《關於修改公司經營範圍的議案》;
2、審議《關於修訂公司章程的議案》;
本次股東大會審議的議案內容詳見2011年8月3日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的公司第二屆董事會第三次會議決議公告、。
三、會議登記方法
1、登記方式:現場登記或傳真方式登記;
2、登記時間:2011年8月17日—18日9:00—11:30、14:00—17:00;
3、登記地點:煙臺雙塔食品股份有限公司證券辦公室。
4、登記手續:
(1)法人股東代理人應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委託代理人的,應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書、委託人股東賬戶卡辦理登記手續;
(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委託代理人的,應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;
(3)異地股東可採用傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件一),以便登記確認。傳真應在2011年8月18日17:00前傳真至公司證券辦公室。
四、其他
1、會議聯繫人:師恩戰李娜君
聯繫電話:0535-8070881
傳真:0535-8070881
2、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理,會期半天。
煙臺雙塔食品股份有限公司董事會
二〇一一年八月二日
附件一:
股東參會登記表
股東名稱(姓名):
地址:
有效證件及號碼:
股東賬號:
持股數量:
聯繫電話:
電子郵件:
股東蓋章(簽名):
年月日
附件二:
授權委託書
茲全權委託先生/女士代表本人(本公司)出席煙臺雙塔食品股份有限公司2011年第二次臨時股東大會,並代表本人(本公司)行使表決權。
本人(本公司)對本次股東大會第1-2項議案的表決意見:
-
(注:請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、棄權或者反對並在相應欄內註明持有的公司股權數,三者必選一項,多選或未作選擇的,則視爲無效委託。)
委託人單位(姓名):
委託人身份證號碼:
委託人股權帳戶:
委託人持股數量:
代理人簽名:
代理人身份證號碼:
委託人單位公章(簽名):
委託日期:
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