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證券代碼:600157證券簡稱:永泰能源公告編號:臨2011-054
永泰能源股份有限公司關於2011年第五次臨時股東大會網絡投票議案順序調整的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事會定於2011年8月2日召開2011年第五次臨時股東大會,有關2011年第五次臨時股東大會的通知及補充通知分別於2011年7月16日和2011年7月23日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站上進行了公告。
根據上海證券交易所《上市公司股東大會網絡投票實施細則》(2011年2月修訂)的規定,公司控股股東在本次股東大會上新增審議的臨時提案需要以單獨議案進行編號並接原提案順序連續編號,爲此公司對本次股東大會網絡投票議案順序和編號重新進行調整,有關2011年第五次臨時股東大會各項事項以本次通知爲準,現對本次股東大會事項重新通知如下:
一、會議時間
現場會議召開時間:2011年8月2日(星期二)14:00
網絡投票的時間:2011年8月2日(星期二)9:30-11:30、13:00-15:00證券交易時間
二、現場會議地點:山西省靈石縣靈保國際花園7樓公司會議室
三、會議方式
本次股東大會採取現場會議和網絡投票相結合的方式,其中:網絡投票平臺爲上海證券交易所交易系統。
四、會議審議議案
1、《關於公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》
2、《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》
(1)發行股票的種類和麪值
(2)發行方式及發行時間
(3)發行對象和認購方式
(4)發行數量
(5)定價方式及發行價格
(6)發行數量和發行價格的調整
(7)發行股票的限售期
(8)上市地點
(9)募集資金用途
(10)本次非公開發行完成前滾存未分配利潤的安排
(11)決議有效期限
3、《關於本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案》
4、《關於2011年度非公開發行股票預案(修訂案)的議案》
5、《關於公司與控股股東永泰投資控股有限公司簽署附條件生效的股份認購合同的議案》
6、《關於公司本次非公開發行涉及關聯交易事項的議案》
7、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票事宜的議案》
8、《關於公司前次募集資金使用情況說明的議案》
9、《關於爲華瀛山西能源投資有限公司提供擔保的議案》(晉商銀行1億元)
10、《關於爲山西靈石蕩蕩嶺煤業有限公司提供擔保的議案》
11、《關於爲山西靈石華瀛馮家壇煤業有限公司提供擔保的議案》
12、《關於爲山西靈石華瀛金泰源煤業有限公司提供擔保的議案》
13、《關於爲南京永泰能源發展有限公司提供擔保的議案》(金額5000萬元)
14、《關於華瀛山西能源投資有限公司爲公司提供擔保的議案》
15、《關於爲華瀛山西能源投資有限公司提供擔保的議案》(恆豐銀行1億元)
16、《關於爲南京永泰能源發展有限公司提供擔保的議案》(金額4000萬元)
(五)股權登記日:2011年7月26日(星期二)
(六)出席會議對象:
1、截止2011年7月26日(星期二)下午證券交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東會議及參加表決;不能親自出席本次股東會議現場會議的股東可授權他人代爲出席(被授權人不必爲本公司股東)。
2、公司董事、監事、高級管理人員、保薦機構代表及公司聘請的律師。
(七)登記辦法:
凡符合上述條件的股東請於2011年7月28日—29日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00,持股東帳戶卡、本人身份證或單位證明到本公司證券事務部辦理登記手續;如授權參加會議,需持委託人股東帳戶卡、委託人身份證複印件、授權委託書(附後)及受託人身份證辦理登記手續。外地股東請以快件信函或傳真方式登記。
(八)會議會期半天,食宿及交通費用自理。
(九)聯繫地址及電話
聯繫地址:北京市朝陽區芍藥居北里101號世奧國際中心A座1208室
永泰能源股份有限公司證券事務部
聯繫人:李軍、王衝
聯繫電話:010-84351359傳真:010-84351559
郵政編碼:100029
附件1:2011年第五次臨時股東大會網絡投票操作程序
附件2:2011年第五次臨時股東大會授權委託書
永泰能源股份有限公司董事會
二○一一年七月二十五日
附件1:
永泰能源股份有限公司
2011年第五次臨時股東大會網絡投票操作程序
一、本次股東會議的網絡投票將於2011年8月2日9:30-11:30、13:00-15:00的證券交易時間通過上海證券交易所的交易系統進行,投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
二、投票操作
1、投票代碼
-
2、表決議案
(1)一次性表決
如需對所有事項進行相同意願的表決,則按照如下進行申報
-
如需對議案2所有子議案進行相同意願的表決,則按照如下進行申報
-
(2)逐項表決
-
3、表決意見
-
4、買賣方向:均爲買入。
三、投票舉例
1、股權登記日持有“永泰能源”的投資者,如對全部議案進行一次性表決投票,其應選擇申報下列方式之一,表示相應的投票意見:
-
2、股權登記日持有“永泰能源”的投資者,對各個議案進行逐項表決投票,如對第一個議案投票,其應選擇申報下列方式之一,表示相應的投票意見:
-
如對含子議案的第二個議案逐項投票,其申報價格相應修改爲對應各子議案價格“2.01元、2.02元……”,其餘申報信息根據表示的不同投票意見依次同上。
如對不含子議案的第三個議案投票,其申報價格相應修改爲該議案對應價格“3.00元”,其餘申報信息根據表示的不同投票意見依次同上。
四、投票注意事項
(1)考慮到所需表決的議案較多,若股東需對所有的議案表達相同意見,建議直接委託申報價格99.00元進行投票;若對議案2下各項子議案表達相同意見,建議直接委託申報價格2.00元進行投票。股東大會有多個待表決的議案,股東可以根據其意願決定對議案的投票申報順序。投票申報不得撤單。
(2)對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報爲準。
(3)對不符合上述要求的申報將作爲無效申報,不納入表決統計。
附件2:
永泰能源股份有限公司
2011年第五次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託先生/女士,代表我單位/個人出席永泰能源股份有限公司2011年第五次臨時股東大會,並代爲行使表決權。
委託人姓名:委託人身份證號碼:
委託人持有股數:委託人股票賬戶卡號碼:
受託人姓名:受託人身份證號碼:
委託人簽字:受託人簽字:
委託日期:
議案表決意見:
-
(注:股東根據本人意見對上述審議事項選擇“同意、反對或棄權”,並在相應表格內用“√”表示意見,上述三種表決意見欄只能選其一,多選爲無效;如委託人未對投票做明確指示,則視爲受託人有權按照自己的意思進行表決。)
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