|
||||
證券代碼:002367證券簡稱:康力電梯公告編號:201132
康力電梯股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
康力電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年07月16日以郵件方式向全體監事發出第二屆監事會第四次會議通知。會議於2011年07月27日上午在公司辦公樓會議室召開。會議應出席監事3人,實際出席3人,會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會監事審議並一致通過以下議案:
1、會議以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《2011年度半年度報告及摘要》;
經監事會覈查,認爲:董事會編制和審覈公司2011年度半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2011年度半年度報告》詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
《2011年度半年度報告摘要》詳見《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
2、會議以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關於使用部分超募資金對全資子公司進行增資的議案》;
經監事會覈查,認爲:公司擬使用超募資金中的6000萬元對全資子公司蘇州新達電扶梯部件有限公司進行增資,用於子公司補充流動資金,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號-超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關規定。公司本次超募資金使用計劃有利於提高募集資金的使用效率,滿足子公司日常經營業務增長對流動資金的需求,符合全體股東的利益。超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
因此,同意公司使用超募資金中的6000萬元對全資子公司進行增資。
《關於使用部分超募資金對全資子公司進行增資的公告》詳見《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
3、會議以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關於募投項目進展情況的議案》
經監事會審覈,認爲:公司此次對募投項目的進展情況進行了詳細的說明及對後續進展作了安排,是根據公司長期發展戰略的需要,以及項目實施具體情況而做出的安排,符合公司未來規劃的需要。公司不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,未發生違反中國證監會以及深圳證券交易所關於募集資金使用的相關規定。
因此,我們同意公司對募投項目的進展情況及安排。
《關於募投項目進展情況的公告》詳見《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
康力電梯股份有限公司
監事會
2011年07月29日
|
||