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證券代碼:002335證券簡稱:科華恆盛公告編號:2011-029
廈門科華恆盛股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
廈門科華恆盛股份有限公司(以下簡稱:“公司”)第五屆董事會第七次會議通知已於2011年7月16日以郵件方式送達全體董事。本次會議於2011年7月27日上午9時,在公司會議室召開。本次會議應到董事7人,實到董事7人,公司監事和高級管理人員也參加了本次會議。會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長陳成輝先生召集並主持。
與會董事經過充分的討論,一致通過以下決議:
一、以同意票7票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關於廈門科華恆盛股份有限公司2011年半年度報告及其摘要的議案》。
《廈門科華恆盛股份有限公司2011年半年度報告》、《廈門科華恆盛股份有限公司2011年半年度報告摘要》詳見指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
二、以同意票7票,反對票0票,棄權票0票,審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》。
根據總裁陳成輝先生提名,公司董事會同意聘任吳洪立先生爲公司副總裁,任期自本次董事會決議通過之日起開始,至本屆董事會屆滿爲止。
獨立董事就《關於聘任公司高級管理人員的議案》發表獨立意見如下:公司第五屆董事會第七次會議聘任的高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,具備與行使職權相適應的履職能力和條件;公司高級管理人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。我們對公司董事會本次聘任高級管理人員無異議。
吳洪立先生的簡歷詳見董事會決議後的附件。
廈門科華恆盛股份有限公司
董事會
2011年7月29日
附件:
吳洪立先生
中國國籍,無境外永久居留權,1967年生,河南柘城人,大學本科,工程師。歷任:航空航天部第116廠工藝工程師;河南新飛電器有限公司企管部副部長、ERP項目經理;華爲技術有限公司部門經理、供應鏈管理業務分析專家;普華永道諮詢公司資深顧問、顧問經理;IBM中國有限公司資深顧問、顧問經理。吳洪立先生目前未持有本公司股份,與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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