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證券代碼:000422證券簡稱:湖北宜化公告編號:2011-034
湖北宜化化工股份有限公司六屆十九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北宜化化工股份有限公司六屆十九次董事會於2011年7月28日以通訊表決方式召開,會議通知於2011年7月16日發出。會議應參與董事11名,實參與董事11名,符合《公司法》及本公司章程的有關規定。會議審議通過了以下議案:
一、審議通過《公司2011年半年度報告及摘要》(詳見同日公司公告2011-035)
表決情況:同意11票,反對0票,棄權0票。
二、審議通過《關於公司高級管理人員變更的議案》
因工作變動,覃瓊梅不再擔任公司財務總監一職,不再公司擔任其他職務。聘任位後軍爲公司財務總監(簡歷附後)。
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
公司獨立董事對此發表了專項意見,認爲,上述人員變動符合國家的相關規定,公司聘任高級管理人員的程序符合相關法律法規及公司章程的有關規定。
三、審議通過《公司關於爲全資子公司新疆宜化化工有限公司項目貸款提供擔保的議案》(詳見同日公告2011-036)
表決情況:同意11票,反對0票,棄權0票。
公司獨立董事對此發表了專項意見,認爲,
1、上述擔保符合公司的發展規劃,沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益,並履行了相關的審批程序,無違規情況,符合相關法律、法規的要求。
2、請公司董事會及相關人員嚴格按照國家相關法律法規的要求,執行相關的審批程序。
3、請公司董事會提交公司股東大會審議通過後實施。
4、同意公司本次爲新疆宜化分別向中國銀行昌吉回族自治州分行40000萬元及中國銀行三峽分行50000萬元銀行貸款擔供擔保。
以上第三議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事會
二0一一年七月二十九日
簡歷:
位後軍,男,1971年9月出生,中共黨員,大學本科學歷,會計師。曾任湖北宜化銀氮公司財務主管、宜化集團財務部副部長、湖北雙環科技股份有限公司監事、董事,現任本公司財務部長。
與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關係,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,截止披露之日止,持有上市公司股份數量爲零。與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的無關聯關係,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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