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股票代碼:002454公司簡稱:鬆芝股份公告號: 2011-026
上海加冷鬆芝汽車空調股份有限公司
第二屆董事會第四次會議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海加冷鬆芝汽車空調股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年7月28日在公司召開了第二屆董事會第四次會議。本次會議以通訊方式舉行,由公司董事長陳福泉先生召集和主持。召開本次董事會會議的通知及會議文件於2011年7月18日以專人送達、電子郵件和傳真等方式送達全體董事。本次董事會會議應參加董事9名,實際參加董事9名,會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。本次會議以記名投票表決方式通過了以下決議:
1、會議以__9___票同意、__0___票反對、__0___票棄權,通過了《關於公司專項治理問題的整改報告的議案》。
該議案內容請參見公司:《關於公司專項治理問題的整改報告的議案》,詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(網址爲:www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事出具了審覈意見。公司獨立董事認爲:《關於公司專項治理問題的整改報告》客觀、公正的反映了現階段公司治理的現狀,整改計劃符合相關法律法規要求及公司的實際情況。
目前,包括上海證監局滬證監公司字[2011]240號監管關注函提出的需要整改的問題已按照整改要求基本落實,我們將持續瞭解並督促公司今後工作中的執行情況。
公司監事會認爲:《關於公司專項治理問題的整改報告的議案》客觀、公正的反映了現階段公司治理的現狀,整改計劃符合相關法律法規要求及公司的實際情況。目前,公司整改工作問題已按照整改要求初步落實,監事會將持續督促公司在今後工作中切實執行。
特此公告!
上海加冷鬆芝汽車空調股份有限公司董事會
2011年7月28日
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