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證券代碼:002532證券簡稱:新界泵業公告編號:2011-046
浙江新界泵業股份有限公司2011年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示:
1、本次股東大會無否決、修改提案的情況,亦無新提案提交表決;
2、本次股東大會以現場表決方式舉行。
一、會議召開和出席情況
浙江新界泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011年第四次臨時股東大會於2011年7月13日發出通知,並於2011年7月28日採取現場會議的方式在公司二樓會議室召開。現場會議由公司董事會召集,董事長許敏田主持。公司董事、監事出席會議,公司高級管理人員和見證律師列席會議。
出席本次股東大會的股東共計10人,代表的股份數共計116,571,428股,佔公司全部有表決權股份總數的72.86%。
本次會議的召開程序及表決方式符合《公司法》及其他相關法律、法規以及《公司章程》的規定。
二、提案審議和表決情況
1、審議通過《關於公司增資收購浙江新滬泵業有限公司的議案》。
表決結果:同意票116,571,428股,佔出席股東大會有效表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。
三、律師出具的法律意見
本公司法律顧問國浩律師集團(杭州)事務所指派律師到現場對本次股東大會進行見證,並出具了法律意見書,認爲:公司本次股東大會的召集和召開程序,出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會通過的決議爲合法、有效。
四、備查文件
1、經公司參會董事簽字的2011年第四次臨時股東大會決議;
2、國浩律師集團(杭州)事務所出具的《關於浙江新界泵業股份有限公司2011年第四次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
浙江新界泵業股份有限公司
二〇一一年七月二十八日
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