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證券代碼:002357證券簡稱:富臨運業公告編號: 2011-027
四川富臨運業集團股份有限公司關於召開2011年第二次臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、召開會議基本情況
1.會議召開時間:2011年8月31日上午9:30
2.股權登記日:2011年8月26日
3.會議召開地點:成都市府青路二段18號新1號富臨沙河新城富臨運業四樓會議室
4.召集人:公司董事會
5.會議召開方式:現場投票表決
6.會議的合法合規性:公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關於提請召開公司2011年第二次臨時股東大會的議案》決定於2011年8月31日上午9:30,在公司四樓會議室召開公司2011年第二次臨時股東大會。
本次股東大會的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
二、會議審議事項
1.《關於選舉黎昌軍先生爲公司董事候選人的議案》
2.《關於調整公司董事長及副董事長薪酬的議案》
3.《關於調整公司監事會主席薪酬的議案》
上述議案具體內容登載於2011年7月29日的巨潮資訊網、《證券時報》、《證券日報》。
三、出席對象
1.截至2011年8月26日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會,也可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司的董事、監事及高級管理人員。
3.本公司聘請的律師及其他有關人員。
四、股東大會會議登記方法
1.登記方式:凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會登記手續;股東授權委託的代理人需持委託人身份證複印件、委託人證券帳戶卡、授權委託書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續;法人股東代理人需持蓋單位公章的法人營業執照複印件、法人證券帳戶卡、法人授權委託書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續。股東可用信函或傳真方式登記(“股東授權委託書”見附件)。
2.登記時間、地點:2011年8月29日、8月30日上午9:00—12:00,下午13:00—17:30,到本公司證券部辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真形式登記,並請進行電話確認。
3.出席會議的股東及股東代理人,請於會前半小時攜帶相關證件原件,到會場辦理登記手續。
五、聯繫方式及其他事項
1.本次股東大會與會股東食宿、交通費自理。
2.聯繫方式:
(1)聯繫地址:成都市府青路二段18號新1號富臨運業三樓證券部
(2)聯繫人:宋華梅
(3)聯繫電話:028-83262759
(4)傳真:028-83256238
四川富臨運業集團股份有限公司董事會
二0一一年七月二十八日
附件:
授權委託書
茲授權委託(先生或女士)代表本公司(本人)出席2011年8月31日召開的四川富臨運業集團股份有限公司2011年第二次臨時股東大會,並依照以下指示對下列議案投票。本公司(本人)對本次會議表決事項未作具體指示的,受託人可代爲行使表決權,其行使表決權的意思表示均代表本公司(本人),其後果由本公司(本人)承擔。
有效期限:自本委託書簽署日起至本次股東大會結束。
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說明:1、請在“表決事項”欄目相對應的“贊成”或“反對”或“棄權”或“迴避”空格內填上“√”號。投票人只能表明一種意見,塗改、填寫其他符號、多選或不選的,對該表決事項按棄權處理。
被委託人身份證號:
被委託人簽字:
委託人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
委託人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
委託人股東賬號:
委託人持股數:萬股
委託日期:年月日
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