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證券代碼:002598證券簡稱:山東章鼓公告編號:2011001
山東省章丘鼓風機股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知時間和方式:山東省章丘鼓風機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第九次會議通知於2011年7月18日以電子郵件方式發出。
2、會議召開時間、地點和方式:2011年7月26日在公司辦公樓2層會議室以現場表決方式召開。
3、本次會議應出席董事11名,實際出席11名。
4、會議主持人:董事長方潤剛。
5、列席人員:全體監事會成員。
6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由公司董事長方潤剛主持,與會董事審議並通過以下議案:
一、以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《山東省章丘鼓風機股份有限公司2011年半年度報告及其摘要》的議案。詳見公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮網http://www.cninfo.com.cn/
二、以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於方潤剛先生不再擔任公司總經理及聘任高玉新先生爲公司總經理》的議案。
方潤剛先生由於工作需要不再擔任山東省章丘鼓風機股份有限公司總經理職務,根據方潤剛先生的提名聘任高玉新先生爲山東省章丘鼓風機股份有限公司總經理,聘期自就任之日起至本屆董事會任期屆滿結束。
獨立董事發表了獨立意見:同意聘任高玉新先生爲公司總經理,詳見公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮網http://www.cninfo.com.cn/ 《山東省章丘鼓風機股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第九次會議相關議案的獨立意見》。高玉新先生的簡歷見附件《簡歷》。
三、以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於聘任方樹鵬先生爲公司副總經理》的議案。
根據工作需要,根據公司總經理高玉新先生的提名,聘任方樹鵬先生爲公司副總經理,聘期自就任之日起至本屆董事會任期屆滿結束。
公司獨立董事發表了獨立意見:認爲本次公司副總經理的提名、審議、聘任程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。經審查本次聘任人員的個人簡歷等材料,未發現有《公司法》第147條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,亦未有被中國證監會確定爲市場禁入者且禁入尚未解除的情況,其任職資格均符合擔任上市公司副總經理的條件,其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養均能夠勝任所聘崗位職責的要求。同意聘任方樹鵬先生擔任公司副總經理。
四、以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於變更公司董事會祕書及證券事務代表》的議案。
王剛先生由於工作需要不再擔任公司董事會祕書職務,根據公司董事長方潤剛先生的提名聘任方樹鵬先生爲公司董事會祕書;同時因方樹鵬先生工作變動,根據公司董事長方潤剛先生的提名聘任陳超先生爲公司證券事務代表,方樹鵬及陳超先生的任期與本屆董事會的任期一致。
公司獨立董事發表了獨立意見:認爲本次公司董事會祕書的提名、審議、聘任程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。其任職資格均符合擔任上市公司董事會祕書的條件,其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養均能夠勝任所聘崗位職責的要求。因此,同意聘任方樹鵬先生擔任公司董事會祕書,原董事會祕書王剛先生由於工作需要不再擔任公司董事會祕書職務。
聯繫電話:0531-83250020
傳真:0531-83250085
郵箱:sdzg@blower.cn
簡歷:見附件《簡歷》
三、備查文件
1、公司第一屆董事會第九次會議決議;
2、公司第一屆監事會第七次會議決議;
3、山東省章丘鼓風機股份有限公司2011年半年度報告及其摘要
4、《山東省章丘鼓風機股份有限公司獨立董事關於聘任方樹鵬先生爲公司副總經理兼董事會祕書的獨立意見》
5、《山東省章丘鼓風機股份有限公司獨立董事關於公司關聯方資金佔用及對外擔保情況的專項說明和獨立意見》
6、山東省章丘鼓風機股份有限公司半年度報告及其摘要
簡歷
高玉新先生1965年9月出生,本科學歷,高級工程師。1988年至2009年7月在章鼓廠、章鼓有限工作,曾任公司鼓風機研究所所長、技術副廠長。2007年4月,經國務院批准獲“享受國務院政府特殊津貼專家”榮譽稱號。2009年7月至今任本公司副董事長、常務副總經理。
主導和參與開發的新產品先後榮獲國家火炬計劃、國家重點新產品、國家星火計劃等國家級榮譽50餘項,獲山東省科技進步獎、山東省優秀技術創新獎、山東省重點新產品等省級榮譽近30項、濟南市級科技榮譽40餘項;主導開發的高效低噪音ZMR密集型羅茨鼓風機機組、ZSR6-N型石化用大流量羅茨鼓風機、冶煉行業替代進口的ZR大型高壓羅茨鼓風機產品性能達到國際先進水平,2007年開發成功的ZG、MB系列羅茨鼓風機部分性能國際領先。
與公司控股股東、實際控制人以及其他董事存在關聯關係;持有本公司股份數量:2,700,000股;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
方樹鵬先生1983年6月出生,研究生學歷,工學碩士,2009年參加工作,一直在山東省章丘鼓風機股份有限公司工作,2009年7月被聘任爲章鼓公司鼓風機廠廠長助理,2009年12月被聘任爲章鼓公司總經理助理。擁有四項專利,其中一項發明專利,曾榮獲章丘市青年學術帶頭人榮譽稱號。
與公司及公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係;未持有本公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳超先生1985年2月出生,本科學歷。2008年7月參加工作,一直在山東省章丘鼓風機股份有限公司證券事務部工作,2011年7月被聘任爲山東省章丘鼓風機股份有限公司證券事務部副主任。
與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係;未持有本公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
特此公告。
山東省章丘鼓風機股份有限公司董事會
2011年7月26日
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