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股票簡稱:涪陵電力股票代碼:600452編號:2011-18
重慶涪陵電力實業股份有限公司關於第四屆十次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重慶涪陵電力實業股份有限公司於2011年7月26日在重慶市涪陵區望州路20號公司十一樓會議室召開了第四屆十次監事會會議,會議應到監事3人,實到監事3人,會議由公司監事會主席劉永洲先生主持,會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》的有關規定。本次監事會會議審議通過議案如下:
一、審議通過了《關於公司2011年半年度報告及其摘要的議案》
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
二、審議通過了《關於變更部分募集資金建設電力線路的議案》
貴州省道真縣梅江河流域車田水電站工程項目是經公司2007年第一次臨時股東大會審議批准的變更募集資金計劃投資項目,該項目計劃總投資12,980萬元,其中項目資本金爲募集資金3,760萬元,其餘資金由公司自籌解決。由於該項目立項時間較長,投資環境、成本等均發生了較大變化,經公司第四屆八次董事會審議通過、2010年第三次臨時股東大會批准已停止實施該項目建設。根據公司戰略發展需要,擬變更貴州省道真縣梅江河流域車田水電站工程項目募集資金投向,本次變更募集金額爲3760萬元。
擬使用募集資金2810萬元投資建設涪陵工業園區盤龍路配電線路工程項目。本項目位於涪陵工業園區A區(李渡工業園區),處於涪陵李渡新區內。該片區是涪陵區規劃的主要工業開發區,也是公司最重要的電力銷售增長區域。本項目擬投資2810萬元,資金來源於上述變更募集資金。經測算,本項目工程全部投資財務內部收益率爲9%,年均稅後利潤爲259.41萬元,投資回收期10年,總投資的利潤率爲10.74%,投資利稅率11.51%,盈利能力較強且較穩定。
該項議案尚須公司2011年第二次臨時股東大會審議。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
三、審議通過了《關於部分募集資金永久補充公司流動資金的議案》
爲了解決公司經營業務的資金需求,降低公司財務成本、提高募集資金使用效率,保證公司全體股東的利益。根據中國證監會、上海證券交易所的相關規定,公司擬將尚未使用的募集資金950萬元及募集資金專戶衍生利息,用於永久補充公司流動資金。
該項議案尚須公司2011年第二次臨時股東大會審議。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
重慶涪陵電力實業股份有限公司監事會
二○一一年七月二十六日
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