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證券代碼:002012證券簡稱:凱恩股份公告編號:2011-026
浙江凱恩特種材料股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及全體董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議情況
浙江凱恩特種材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十三次會議通知於2011年7月16日以傳真、電子郵件或送達等方式發出,會議於2011年7月27日於通訊表決的方式召開。會議應到董事9人,實到9人,符合《公司法》及《公司章程》的規定,合法有效。會議表決通過如下事項:
(一)審議並一致通過《公司2011年半年度報告》及其摘要。
半年度報告全文見公司指定信息披露網站www.cninfo.com.cn,半年度報告摘要刊登於2011年7月29日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
(二)審議並一致通過《關於浙江凱恩特種材料股份有限公司內部控制的鑑證報告》。
報告全文刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江凱恩特種材料股份有限公司
董事會
2011年7月29日
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