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證券代碼:601111股票簡稱:中國國航編號:臨2011-011
中國國際航空股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國國際航空股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議於2011年7月15日以書面議案方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。本次會議通過涉及如下重大事項的決議:
一、批准公司按照《國務院國有資產監督管理委員會關於中央企業試行企業年金制度的指導意見》和《中航集團企業年金計劃方案》試行企業年金制度,批准公司在《中航集團企業年金計劃方案》項下制定的《中國國際航空股份有限公司企業年金實施細則》。
二、董事會通告本公司控股股東(中國航空集團公司)提名周峯先生爲公司第三屆監事會股東代表監事候選人,並將提請公司股東大會以普通決議審議、批准。周峯先生的簡歷請見本公告附件。
承董事會命
黃斌
董事會祕書
中國北京,二零一一年七月十五日
附件:
周峯先生簡歷
周峯先生,50歲,上海財經大學經濟學碩士學位。曾任民航浙江省局財務科會計、副科長、科長,計劃財務審計處處長,中航浙江航空公司財務處處長、總會計師,中航(澳門)有限公司總經理助理,中航集團財務公司副總經理、總會計師、黨委委員,中航三星人壽保險有限公司董事、常務副總經理等職。二零一零年八月起任中航集團財務公司黨委書記、副總經理。二零一一年四月起任中國航空集團公司財務部總經理。
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