|
||||
證券代碼:601258 證券簡稱:龐大集團 公告編號:2011-11
龐大汽貿集團股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
龐大汽貿集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於2011年6月29日以書面方式向公司全體董事和監事發出召開第二屆董事會第六次會議(“本次會議”)的通知。本次會議於2011年7月2日以通訊方式召開。本次會議的召開程序符合《公司法》和公司章程的有關規定。
公司的全體董事審議通過了如下決議:
1. 審議並通過《關於龐大汽貿集團股份有限公司認購Swedish Automobile N.V.股份並簽署相關協議的議案》
批准公司與Swedish Automobile N.V. (以下簡稱“瑞典汽車”)、浙江青年蓮花汽車有限公司、浙江青年乘用車集團有限公司和青年汽車集團有限公司共同簽署《認購協議》。根據《認購協議》,公司和公司指定的投資人(如適用)將認購瑞典汽車發行的26,000,000股或在第二次交割完成後佔瑞典汽車已發行股本24%的普通股股份或A類股份(以高者爲準),認購價款爲108,940,000歐元(以下簡稱“本次交易”)。
批准公司與Tenaci Capital B.V.、Investeringsmaatschappij Helvetia B.V.、Victor Roberto Muller先生、浙江青年蓮花汽車有限公司、瑞典汽車共同簽署《瑞典汽車股東協議》,就各方作爲瑞典汽車股東的權利和義務作出約定。
表決情況:同意14人,反對0人,棄權0人。
關於《認購協議》和《瑞典汽車股東協議》的具體內容詳見公司於2011年7月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn刊登的《龐大汽貿集團股份有限公司收購資產公告》。
2.審議並通過《授權董事長龐慶華辦理本次交易相關事宜的議案》
授權董事長龐慶華先生辦理與本次交易的相關事宜,包括但不限於簽署相關協議、辦理相關審批手續及具體決定與本次交易有關的其他一切事宜。
表決情況:同意14人,反對0人,棄權0人。
特此公告。
龐大汽貿集團股份有限公司
董 事 會
2011年7月4日
|
||