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證券代碼:000594 證券簡稱:國恆鐵路 公告編號:2011-034
天津國恆鐵路控股股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津國恆鐵路控股股份有限公司(以下簡稱“國恆鐵路”或“公司”)第八屆董事會第二次會議於2011年7月4日以通訊方式召開。會議通知於6月27日以專人通知或郵件的方式發出。會議應參與表決董事7人(含獨立董事3人),實際參與表決7人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
公司董事劉正浩、周靜波、宋金球、金衛民、赫國勝、楊德勇、李書鋒出席了會議。會議由公司董事長劉正浩主持,經會議討論一致通過以下議案:
一、因公司控股股東、施工單位及材料供應商等其他單位墊付工程款已過支付期,爲便於進行工程專項結算,董事會審議同意公司委託具有證券、期貨從業資格的會計師事務所,對控股子公司中鐵(羅定岑溪)鐵路有限責任公司之羅岑鐵路項目2008年開工至非公開發行募集資金投入使用前,公司控股股東、施工單位及材料供應商等其他單位墊付工程款等情況進行專項審計。
表決結果:贊同票7票,反對票0票,棄權票0票。
二、因公司控股股東、施工單位及材料供應商等其他單位墊付工程款已過支付期,爲便於進行工程專項結算,董事會審議同意公司委託具有證券、期貨從業資格的會計師事務所,對控股子公司中鐵(羅定岑溪)鐵路有限責任公司之羅岑鐵路項目非公開發行募集資金投入使用後至今,國恆鐵路、公司控股股東、施工單位及材料供應商等其他單位支付工程款及墊付工程款等財務收支情況進行專項審計。
表決結果:贊同票7票,反對票0票,棄權票0票。
三、審議通過董事會將根據上述專項審計結束後的客觀真實情況,另行審議是否用募集資金置換預先已投入募投項目的墊付資金,以完成對墊付工程款的結算。
表決結果:贊同票7票,反對票0票,棄權票0票。
四、審議通過本公司爲全資子公司廣東國恆鐵路物資有限公司向華夏銀行廣州分行申請流動資金貸款人民幣壹億元整(¥100,000,000.00 元)提供連帶責任擔保,期限壹年。
表決結果:贊同票7票,反對票0票,棄權票0票。
特此公告。
天津國恆鐵路控股股份有限公司
董 事 會
二〇一一年七月四日
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