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證券代碼:002372 證券簡稱:偉星新材 公告編號:2011-032
浙江偉星新型建材股份有限公司第二屆監事會第四次臨時會議決議公告
浙江偉星新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
公司第二屆監事會第四次臨時會議的通知於2011年7月1日以傳真或電子郵件等方式發出,並於2011年7月4日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決的監事3人,實際參加表決的監事3人。會議在保證所有監事充分表達意見的前提下,以專人或傳真送達方式審議表決。本次會議的召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經全體監事認真審議並在議案表決書上表決簽字,會議審議通過了如下議案:
1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《浙江偉星新型建材股份有限公司首期股票期權激勵計劃(草案)》及摘要。並發表如下審覈意見:
《公司首期股票期權激勵計劃(草案)》確定的激勵對象具備《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規和規範性文件以及《公司章程》規定的任職資格;激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》(試行)及《股權激勵有關事項備忘錄1、2、3號》等規定的激勵對象條件。激勵對象的主體資格合法、有效。
2、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《浙江偉星新型建材股份有限公司首期股票期權激勵計劃實施考覈辦法》。
三、備查文件
公司第二屆監事會第四次臨時會議決議。
特此公告。
浙江偉星新型建材股份有限公司
監 事 會
2011年7月5日
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