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證券代碼:002444 證券簡稱:巨星科技 公告編號:2011-023
杭州巨星科技股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況;
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
杭州巨星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011年第一次臨時股東大會於2011年7月4日上午9:00在杭州市江乾區九環路35號公司四樓會議室召開。本次股東大會由董事會召集,董事長仇建平先生主持。出席本次股東大會的股東及股東代表共16人,代表有表決權股份370,454,560股,佔公司有表決權股份總數的73.068%。公司部分董事、監事、高級管理人員、公司保薦機構和見證律師參加了大會。本次大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況
會議經過討論,以現場記名投票表決的方式審議通過了以下決議:
(一)審議通過《關於選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》
表決結果:同意370,454,560股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。
(二)審議通過《關於修改<公司章程〉的議案》
表決結果:同意370,454,560股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。
(三)審議通過《關於制定<證券投資管理制度〉的議案》
表決結果:同意370,454,560股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。
(四)審議通過《關於制定<風險投資管理制度〉的議案》
表決結果:同意370,454,560股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。
(五)審議通過《關於修訂<對外擔保決策制度〉的議案》
表決結果:同意370,454,560股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。
(六)審議通過《關於修訂<對外投資決策制度〉的議案》
表決結果:同意370,454,560股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對5,000股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0027%;棄權0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。
(七)審議通過《關於修訂<董事會議事規則〉的議案》
表決結果:同意370,454,560股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。
(八)審議通過《關於修訂<股東大會議事規則〉的議案》
表決結果:同意370,454,560股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市天銀律師事務所指派的張聖懷律師、樸楊律師見證,並出具法律意見書,認爲,公司本次股東大會的召集、召開程序;出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、《杭州巨星科技股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議》;
2、北京市天銀律師事務所出具的《關於杭州巨星科技股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事會
二○一一年七月五日
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