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證券代碼:601299 股票簡稱:中國北車 編號:臨2011-020
中國北車股份有限公司第一屆監事會第十六次會議決議公告
中國北車股份有限公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
中國北車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十六次會議於2011年7月4日以現場會議方式在北京市豐臺區芳城園一區15號中國北車大廈313會議室召開。公司監事會主席劉克鮮先生、監事陳方平先生、監事朱三華先生出席了會議,公司董事會祕書謝紀龍先生及有關部門負責人列席了會議。會議應到監事3人,實到監事3人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。
會議由公司監事會主席劉克鮮先生主持。經過有效表決,會議形成以下決議:
一、審議通過《關於調整中國北車股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》
監事會認爲:根據當前A股市場情況及公司部分募集資金項目的推進情況,對公司非公開發行A股股票方案進行調整,符合法律法規等有關規定,有利於加快推進本次非公開發行工作,確保公司發展戰略目標的實現。會議同意調整中國北車股份有限公司非公開發行A股股票方案。
表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關於中國北車股份有限公司與中國北方機車車輛工業集團公司簽訂附條件生效的股份認購協議之補充協議的議案》
會議同意公司與控股股東中國北方機車車輛工業集團公司(以下簡稱“北車集團”)簽訂的附條件生效的股份認購協議之補充協議的相關內容,同意公司與北車集團簽署該補充協議。
表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
三、審議通過《關於調整中國北車股份有限公司本次募集資金使用的可行性分析的議案》
會議同意《中國北車股份有限公司關於本次募集資金使用的可行性分析(修訂稿)》。
表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關於修訂中國北車股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案》
會議同意《中國北車股份有限公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)》。
表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
五、審議通過《關於調整中國北車股份有限公司本次非公開發行方案涉及關聯交易事項的議案》
會議同意調整公司本次非公開發行方案涉及公司控股股東北車集團認購公司本次非公開發行的A股股票而構成的關聯交易。
表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
中國北車股份有限公司
監事會
二○一一年七月四日
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