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證券代碼:002425 證券簡稱:凱撒股份 公告編號:2011-037
凱撒(中國)股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
凱撒(中國)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會議於2011年7月2日以現場結合通訊的方式召開。會議通知於2011年6月29日以電子郵件送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應出席的董事9人, 7名董事以現場的方式對議案進行表決,2名董事以通訊的方式對議案進行表決。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過討論,通過了以下決議:
一、會議以 9 票同意、 0 票棄權、0 票反對的表決結果,審議通過《關於對廣州市集盛服飾皮具有限公司增資的議案》。
同意公司以人民幣5985萬元對廣州市集盛服飾皮具有限公司增資,其中,1050萬元進入註冊資本,4935萬元進入資本公積金。增資完成後,凱撒股份持有廣州市集盛服飾皮具有限公司51.22%股權,成爲控股股東。
本項目增資總額爲5985萬元,其中使用超募資金支付4500萬元,其餘1485萬元使用自有資金支付。增資款主要用於補充廣州市集盛服飾皮具有限公司的流動資金。
關於對廣州市集盛服飾皮具有限公司增資之事宜,已經由公司獨立董事、監事會、保薦機構分別發表了明確同意意見。
【詳細內容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《凱撒(中國)股份有限公司對外投資公告》(公告編號:2011-039)。】
特此公告。
凱撒(中國)股份有限公司董事會
2011年7月4日
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