證券代碼：300173         證券簡稱：鬆德股份          編號：2011-033

　　中山市鬆德包裝機械股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中山市鬆德包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)?於2011年6月17日以書面方式向各監事發出公司第二屆監事會第四次會議通知。本次會議於2011年?6月20日在中山市南頭鎮南頭大道東105號，公司二樓會議室以現場會議和電話會議相結合的方式以現場會議和電話會議相結合的方式召開。會議應到4人，本屆監事會監事郭曉春、王小良、劉國琴、餘小蘭等4名監事均出席了本次會議，監事郭曉春主持了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。

　　本次會議經投票表決，審議通過了《關於選舉郭曉春爲監事會主席的議案》：

　　選舉郭曉春先生擔任公司監事會主席。張衡魯先生於2011年6月17日向監事會提交辭職報告，因私人原因決定辭去其公司監事會主席的職務，辭職後仍擔任公司人事行政部部長的職務。

　　郭曉春先生個人簡歷如下：

　　郭曉春，男，中國籍，1983年出生，本科學歷，助理工程師職稱，2007年9月起擔任本公司監事、技術員。

　　郭曉春先生持有公司股份1235000股；爲董事長郭景鬆先生的侄子，與實際控制人郭景鬆、張曉玲夫婦存在關聯關係；與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創業板上市公司規範運作指引》第3.1.3 條所規定的情形。

　　本議案以4票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　特此公告。

　　中山市鬆德包裝機械股份有限公司

　　監事會